Công an Hà Nội phanh phui đường dây lừa đảo tài chính quốc tế
Đối tượng lừa đảo tài chính quốc tế Phó Đức Nam (Mr Pips).Công an thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính quốc tế do Phó Đức Nam, biệt danh “Mr Pips”, cầm đầu. Đáng chú ý, đối tượng này bị phát hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải dài trên nhiều quốc gia như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thông tin được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công bố tại buổi họp báo chiều ngày 6/10, Phó Đức Nam (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) là kẻ chủ mưu, sáng lập và điều hành hệ thống sàn giao dịch tài chính trái phép tinh vi, núp bóng hình thức đầu tư chứng khoán và ngoại hối quốc tế.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà NộiKhối tài sản triệu đô trải khắp năm quốc gia
Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam và người thân đã gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia. Bên cạnh tiền mặt, “Mr Pips” còn sở hữu loạt bất động sản cao cấp, gồm:
- Hai căn hộ trị giá khoảng 800.000 USD tại Campuchia
- Một căn hộ 600.000 USD ở Dubai
- Hai căn chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD
- Một căn hộ 400.000 USD ở Thổ Nhĩ Kỳ
Không dừng lại ở đó, Nam còn sưu tập dàn siêu xe đắt đỏ với hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (ước tính 500.000 USD), cùng hai chiếc Rolls-Royce tại Dubai trị giá lên tới 700.000 USD.
Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Interpol để xác minh, phong tỏa và thu hồi toàn bộ số tài sản này theo quy định của pháp luật quốc tế.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc đầu tư
Đường dây của Phó Đức Nam được che đậy dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, hoạt động thông qua hai ứng dụng giao dịch phổ biến MT4 và MT5. Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận cao, không rủi ro nhằm thu hút nhà đầu tư.
Đội ngũ nhân viên lên tới gần 600 người, được huấn luyện bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại và mạng xã hội. Ban đầu, họ cho nạn nhân thắng một vài lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo niềm tin. Sau đó, “chuyên gia tư vấn” do Nam điều hành sẽ hướng dẫn sai lệch, khiến nhà đầu tư liên tục thua lỗ, mất sạch vốn.
Toàn bộ tiền đầu tư đều chảy về tài khoản do nhóm của Nam kiểm soát. Các nhân viên trong hệ thống được chia thành nhiều cấp, từ nhân viên bán hàng đến quản lý cao cấp, với tổng cộng 1.028 người hoạt động tại 18 văn phòng giao dịch khác nhau.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang phối hợp với Bộ Công an để mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc tài sản và truy tìm các đồng phạm trong đường dây. Vụ việc này được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tài chính xuyên quốc gia lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.
Đọc thêm:
- Co-Founder Blum bị bắt vì nghi án lừa đảo
- Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử
- Sam Bankman-Fried Bất Ngờ Trở Lại Gây Bão MXH X (Twitter)
