Shark Bình và 9 bị can bị khởi tố
Shark Bình, tên thật là Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn Nexttech bị khởi tố, điều tra về 2 tội danh.Chiều ngày 14/10/2025, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố thông tin về hàng loạt vụ án có tính chất nghiêm trọng, trong đó nổi bật là vụ khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình, còn được biết đến với tên gọi “Shark Bình”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech, cùng 9 bị can khác.
Theo cơ quan điều tra, ông Bình và các cộng sự bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động phát hành và huy động vốn của dự án tiền số Antex.
Dự án “đồng tiền số Antex” và dấu hiệu huy động vốn trái phép
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân có chuyên môn về blockchain đã góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex , lưu trữ trên ví điện tử Binance . Mục tiêu được công bố là bán token Antex để huy động vốn phát triển dự án VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.
Tổng số vốn góp ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó Shark Bình góp 2 tỷ. Sau đó, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để điều hành dự án.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này phát hành 33,2 tỷ token Antex trên tổng số 100 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).
Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng cam kết. Cơ quan điều tra xác định, ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ ví tổng của nhà đầu tư, chuyển sang ví cá nhân, bán và quy đổi ra tiền mặt để chia nhau, đồng thời chuyển một phần cho các công ty trong hệ sinh thái Nexttech sử dụng sai mục đích.
Sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá và thao túng nhà đầu tư
Đáng chú ý, trong giai đoạn tháng 11 – 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình lợi dụng uy tín cá nhân và hình ảnh Shark Tank để đăng tải thông tin về việc thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm cho các dự án blockchain.
Động thái này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hạn chế tình trạng bán tháo token Antex. Tuy nhiên, theo cơ quan công an, đây chỉ là chiêu thức quảng bá nhằm kéo dài thời gian và che giấu hoạt động rút tiền của các bị can.
Phong tỏa tài sản và mở rộng điều tra
Ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Page Công an Hà Nội)Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ và phong tỏa tài sản liên quan đến vụ án với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị điện tử.
Ngoài ra, các đối tượng đã tự nguyện nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland, do ông Bình chỉ đạo thành lập năm 2022, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong kế toán. Cụ thể, công ty đã duy trì hai hệ thống sổ sách, điều chỉnh giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu và trốn thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Quyết định khởi tố và hướng xử lý tiếp theo
Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 cá nhân khác về hai tội danh:
-
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự)
-
“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự)
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xác minh thêm các hành vi sai phạm và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan trong hệ sinh thái Nexttech.
Công an TP. Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc trực tiếp liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Hiếu qua số điện thoại 0983.794.570 để được hướng dẫn làm việc.
Tổng kết
Vụ án khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đánh dấu một bước tiến mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi lừa đảo, huy động vốn trái phép dưới danh nghĩa “đầu tư tiền số”. Sự việc không chỉ gây chấn động dư luận mà còn là lời cảnh báo tới các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những dự án crypto thiếu minh bạch, tránh rơi vào bẫy “đầu tư công nghệ” được dựng lên bằng uy tín cá nhân.
