Interpol triệt phá đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn trị giá 439 triệu USD trong chiến dịch ‘Operation HAECHI’

Interpol cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới tội phạm tài chính quy mô lớn, đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la thông qua các trò lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và gian lận tiền mã hóa.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, các điều tra viên tại 40 quốc gia đã thu hồi hơn 439 triệu đô la tiền mặt, tiền mã hóa và tài sản.

Cơ quan chức năng đã chặn hơn 68.000 tài khoản ngân hàng và đóng băng gần 400 ví kỹ thuật số, chỉ riêng tiền mã hóa bị đánh cắp đã thu hồi được 16 triệu đô la.

Chiến dịch đã phơi bày nhiều hình thức lừa đảo, từ các trò lừa tình cảm và tấn công phishing đến các đường dây cá cược bất hợp pháp và gian lận email doanh nghiệp. Tại Bồ Đào Nha, một nhóm đã rút tiền trợ cấp an sinh xã hội của các gia đình dễ bị tổn thương, trong khi cảnh sát Thái Lan đã thực hiện vụ thu giữ lớn nhất từ trước đến nay – 6,6 triệu đô la từ một vụ lừa đảo email doanh nghiệp nhắm vào một công ty Nhật Bản.

Các quan chức Interpol cho biết cuộc trấn áp này cho thấy sự phối hợp quốc tế và kỹ thuật điều tra blockchain đang khiến tội phạm ngày càng khó che giấu hơn.

Họ cũng cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo thích nghi rất nhanh, chuyển sang các nền tảng và chiến thuật mới khi việc thực thi pháp luật ngày càng siết chặt.

Theos Badege, Giám đốc tạm thời của Trung tâm Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng INTERPOL,

“Mặc dù nhiều người tin rằng các khoản tiền bị mất do lừa đảo và gian lận thường không thể thu hồi, nhưng kết quả của các chiến dịch HAECHI cho thấy việc thu hồi là hoàn toàn khả thi. Là một trong những chiến dịch chống tội phạm tài chính tiêu biểu của INTERPOL, HAECHI là ví dụ điển hình về cách hợp tác toàn cầu có thể bảo vệ cộng đồng và hệ thống tài chính. Chúng tôi khuyến khích nhiều quốc gia thành viên hơn nữa tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực chung này, để tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.”

Đối với tiền mã hóa, thông điệp rất rõ ràng: các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang hành động nhanh chóng, và các sàn giao dịch, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư cần chủ động để giữ an toàn cho lĩnh vực này.”

Generated Image: Midjourney