Cơ quan FINTRAC của Canada phạt Cryptomus số tiền kỷ lục 126 triệu đô
Cơ quan giám sát tài chính của Canada đã áp đặt mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty tiền mã hóa. Cryptomus có trụ sở tại Vancouver phải đối mặt với khoản phạt 126 triệu đô la vì không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thị trường darknet và tài trợ khủng bố chỉ trong một tháng.
- FINTRAC đã phạt Cryptomus có trụ sở tại Vancouver 126 triệu đô la, mức phạt tiền mã hóa lớn nhất tại Canada cho đến nay.
- Cơ quan quản lý cho biết có hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ không được báo cáo và hơn 7.500 giao dịch chuyển tiền liên quan đến Iran.
Trong một tuyên bố, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada thông báo đã áp đặt một khoản phạt hành chính trị giá 176,96 triệu đô la Canada (khoảng 126 triệu đô la) đối với Xeltox Enterprises Ltd., thực thể có trụ sở tại Vancouver vận hành nền tảng tiền mã hóa Cryptomus.
Mức phạt, được ban hành vào ngày 16 tháng 10, xuất phát từ những gì cơ quan này mô tả là sự không tuân thủ nghiêm trọng đến mức cho phép nền tảng xử lý hơn một nghìn giao dịch đáng ngờ chỉ trong một tháng mà không có bất kỳ báo cáo nào gửi đến cơ quan chức năng.
FINTRAC liên kết những thất bại này với việc rửa tiền từ các hoạt động buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, ransomware và né tránh lệnh trừng phạt.
“Vì nhiều vi phạm trong vụ việc này liên quan đến buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và né tránh lệnh trừng phạt, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động thực thi chưa từng có này,” CEO của FINTRAC, Sarah Paquet cho biết.
Một mô hình không tuân thủ và những điểm mù xuyên biên giới
Cuộc kiểm tra của FINTRAC cho thấy Cryptomus đã hoạt động trong suốt một tháng mà không báo cáo 1.518 giao dịch tiền mã hóa riêng biệt đạt hoặc vượt ngưỡng 10.000 đô la Canada.
Yêu cầu báo cáo cơ bản này là nền tảng của khung chống rửa tiền của Canada, được thiết kế để tạo ra dấu vết tài chính cho các giao dịch giá trị lớn. Khối lượng lớn các báo cáo bị bỏ lỡ này cho thấy hệ thống giám sát hoặc đã bị hỏng hoặc hoàn toàn không tồn tại.
Làm trầm trọng thêm những thất bại này là việc công ty bỏ qua một Chỉ thị Bộ trưởng cụ thể liên quan đến Iran. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024, Cryptomus đã không báo cáo tới 7.557 giao dịch có nguồn gốc từ quốc gia bị trừng phạt này. Bằng cách phớt lờ điều này, nền tảng giao dịch bị cáo buộc đã tạo ra một kênh trực tiếp có thể bị lợi dụng để né tránh lệnh trừng phạt, một mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, đây không phải là sự cố đơn lẻ đối với công ty có trụ sở tại Vancouver này. Mô hình coi thường quy định đã được thể hiện rõ ràng vào tháng 5 năm ngoái, khi B.C. Securities Commission tạm thời cấm Cryptomus giao dịch chứng khoán và các hoạt động thị trường khác.
Trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa của Canada đang phát triển, mức phạt này đánh dấu một bước ngoặt. Chỉ năm ngoái, mức phạt lớn nhất của FINTRAC, khoảng 20 triệu đô la Canada, đã được áp dụng đối với Peken Global Ltd., đơn vị vận hành KuCoin. Vụ Cryptomus đã vượt xa kỷ lục đó gần chín lần, gửi đi thông điệp rõ ràng tới các doanh nghiệp tài sản số rằng việc bỏ qua nghĩa vụ tuân thủ một cách có hệ thống sẽ không còn được dung thứ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo nghiên cứu: Phân tích chi tiết dự án Talus & Phân tích vốn hóa thị trường US

Năm biểu đồ giúp bạn hiểu: Mỗi lần có biến động chính sách, thị trường sẽ đi về đâu?
Sau đợt siết chặt quản lý lần này, liệu đây sẽ là dấu hiệu báo trước cho một đợt giảm giá lớn sắp tới, hay là điểm khởi đầu của một giai đoạn “tin xấu đã ra hết”? Hãy cùng nhìn lại năm mốc chính sách then chốt để hiểu rõ hơn quỹ đạo sau cơn bão.

Bản tin sáng Mars | Thị trường crypto phục hồi toàn diện, bitcoin tăng trở lại vượt mốc 94,500 USD; Dự thảo Đạo luật CLARITY dự kiến sẽ được công bố trong tuần này
Thị trường tiền điện tử phục hồi toàn diện, bitcoin vượt mốc 94,5 nghìn USD, cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ đồng loạt tăng; Quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật CLARITY để quản lý tiền điện tử; Chủ tịch SEC cho biết nhiều ICO không phải là giao dịch chứng khoán; Cá voi đang nắm giữ lượng lớn lệnh mua ETH với lợi nhuận nổi bật.

Sự chuyển đổi lớn của Fed: Từ QT sang RMP, thị trư ờng sẽ thay đổi như thế nào vào năm 2026?
Bài viết thảo luận về bối cảnh, cơ chế và tác động của chiến lược Dự trữ Quản lý Mua vào (RMP) mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) triển khai sau khi kết thúc chính sách thắt chặt định lượng (QT) vào năm 2025, cũng như ảnh hưởng của nó đối với thị trường tài chính. RMP được coi là một biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì tính thanh khoản của hệ thống tài chính, nhưng thị trường lại hiểu đây là một chính sách nới lỏng ẩn. Bài viết phân tích tác động tiềm năng của RMP đối với tài sản rủi ro, khung pháp lý và chính sách tài khóa, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chiến lược cho nhà đầu tư tổ chức. Tóm tắt do Mars AI tạo ra. Nội dung tóm tắt này được tạo bởi mô hình Mars AI và độ chính xác, đầy đủ của nó vẫn đang trong giai đoạn cập nhật và hoàn thiện.

