Cảnh sát Anh tiết lộ mạng lưới gián điệp Nga tài trợ hoạt động gián điệp thông qua rửa tiền bằng tiền điện tử

Đường dây gián điệp Nga được tài trợ qua hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa

Cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh đã phát hiện một đường dây gián điệp trung tâm của Nga được tài trợ thông qua một hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến chuyển đổi tiền mã hóa, cảnh sát tiết lộ vào tháng 11 năm 2025. Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đã lần theo dấu vết hàng tỷ đô la di chuyển qua hai hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa đặt tại Moscow và Dubai, nơi chuyển đổi tiền mặt phi pháp thành tiền mã hóa không thể truy vết.

Chiến dịch Destabilise: NCA đã vạch trần một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la đã mua một ngân hàng để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Đọc toàn bộ câu chuyện ➡️ @metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) November 21, 2025

Một mạng lưới nổi bật, có tên “Smart”, được điều hành bởi Ekaterina Zhdanova, một nữ doanh nhân Nga đã bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt. Đường dây tiền mã hóa này cho phép các cơ quan tình báo Nga và tội phạm mạng chuyển tiền cho các hoạt động gián điệp, bao gồm cả các hoạt động nhắm vào các nhà báo và chính trị gia tại Vương quốc Anh. Đường dây gián điệp này liên quan đến sáu công dân Bulgaria bị kết án tội gián điệp và âm mưu, cho thấy mối liên hệ sâu rộng giữa giới tinh hoa Nga, tội phạm mạng và các mạng lưới tội phạm tại Vương quốc Anh.

Các mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn và tác động quốc tế

Bên cạnh các hoạt động gián điệp, hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa còn hỗ trợ rửa tiền cho các băng nhóm ma túy lớn tại Vương quốc Anh gặp khó khăn trong việc chuyển tiền mặt trong thời gian phong tỏa do đại dịch. Hạ tầng tội phạm này đã trao đổi tiền mặt phi pháp lấy tiền mã hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp thông qua các doanh nghiệp hợp pháp như các công ty xây dựng tại Vương quốc Anh. Hoạt động này trải rộng trên hơn 30 quốc gia, dẫn đến 84 vụ bắt giữ trên toàn cầu, trong đó có 71 vụ tại Vương quốc Anh.

Các mạng lưới này cũng thu lợi từ các cuộc tấn công ransomware, chuyển đổi tiền tống tiền kỹ thuật số thành các khoản tiền có thể sử dụng. Dòng tiền này không chỉ hỗ trợ hoạt động gián điệp mà còn cho phép các tổ chức tội phạm lớn hoạt động với rủi ro bị phát hiện thấp hơn. Các cơ quan chức năng đã thu giữ 20 triệu bảng tiền mặt liên quan đến khoảng 700 triệu bảng doanh số bán ma túy.

Các quan chức NCA nhấn mạnh rằng hiện nay họ đang giám sát chặt chẽ các kế hoạch phức tạp như vậy để ngăn chặn sự kết hợp giữa gián điệp do nhà nước hậu thuẫn và tội phạm có tổ chức.

Trong khi đó, Vương quốc Anh đang nhanh chóng cải tổ việc giám sát tài sản kỹ thuật số. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã rút ngắn đáng kể thời gian phê duyệt cho các công ty tiền mã hóa từ 17 tháng xuống còn 5 tháng, thúc đẩy tỷ lệ đăng ký. Sự tăng tốc này là một phần của kế hoạch xây dựng quy định toàn diện cho tiền mã hóa theo kiểu ngân hàng vào năm 2026, bao gồm phòng chống tội phạm tài chính và khả năng phục hồi hoạt động. Vương quốc Anh cũng đang thảo luận về việc giám sát chung stablecoin và các khuôn khổ xuyên biên giới với Hoa Kỳ, nhằm củng cố vị thế là trung tâm tài sản kỹ thuật số toàn cầu.