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交易“智”变
Bitrace：过去24个月内已有超34.39亿风险TRC20 USDT流入OTC地址
2023/10/16 03:59
Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的，具备明显 OTC 业务特征的波场地址进行了资金分析，数据显示在过去 24 个月内，已经有超过 34.39 亿风险 USDT 流入这些地址。
流入 USDT 资金中过半为中高风险资金，包括 14.7% 的网赌关联 USDT，20.1% 的灰黑产关联 USDT，以及 19.4% 的洗钱关联 USDT。
这表明收取来自这类地址及其关联地址的 USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。
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