受制裁加密交易所Garantex聯創Aleksej Bešciokov在印度被捕,涉跨國洗錢案
作者:Panews

PANews 3月13日消息,印度當局近日逮捕了涉嫌經營被制裁加密交易所Garantex 的聯合創始人Aleksej Bešciokov,該交易所自2019年成立以來,已處理超600億美元的非法資金流動。 Garantex 於2022年4月被美國財政部列入製裁名單,被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁,並充當勒索軟體組織、暗網市場和北韓駭客組織Lazarus Group 的資金洗白管道。
美國司法部(DOJ) 於3月7日解封了對Bešciokov 和另一名Garantex 運營商Aleksandr Mira Serda 的起訴,指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》(IEEPA)及運營未註冊匯款業務,罪名最高可判20年監禁。 Bešciokov 在印度度假時被捕,3月14日將在新德里法院出庭,美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象Mira Serda 仍在逃。
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
CandyBomb x RAVE:合約交易瓜分 200,000 RAVE!
Bitget Announcement•2025/12/12 14:00
Bitget TradFi:單一帳戶,交易黃金、外匯與更多資產
Bitget Announcement•2025/12/12 05:25
【首發上架】Almanak(ALMANAK)將在 Bitget 上架!參與並瓜分 4,200,000 ALMANAK
Bitget Announcement•2025/12/11 08:24
CandyBomb x ETH:交易 ETH 即可瓜分 22 ETH
Bitget Announcement•2025/12/10 09:00
加密貨幣價格
更多Bitcoin
BTC
$90,371.48
-2.41%
Ethereum
ETH
$3,092.34
-4.48%
Tether USDt
USDT
$1
-0.01%
BNB
BNB
$882.02
-0.36%
XRP
XRP
$2.01
-1.10%
USDC
USDC
$0.9999
-0.00%
Solana
SOL
$132.77
-2.47%
TRON
TRX
$0.2742
-2.33%
Dogecoin
DOGE
$0.1372
-2.41%
Cardano
ADA
$0.4103
-2.98%
如何出售 PI
Bitget 上架 PI:在 Bitget 上快速購買或出售 PI!
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊