美國制裁緬甸和柬埔寨的加密貨幣詐騙網絡
- OFAC封鎖19個與加密貨幣詐騙有關的實體
- “豬仔盤”詐騙用於欺詐投資者
- 東南亞犯罪網絡造成損失超過100 billions美元
美國財政部下屬的外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對東南亞一個加密貨幣詐騙網絡實施新制裁。該措施於週一公布,針對緬甸Shwe Kokko的九個實體以及柬埔寨的另外十個實體,這些實體均與詐騙行動有關。
根據聲明,僅在2023年,美國就記錄了超過100 billions美元的損失,較前一年增長66%。財政部恐怖主義及金融情報副部長John K. Hurley強調了事態的嚴重性:“東南亞的網絡詐騙產業不僅威脅到美國人的福祉和金融安全,還使數千人淪為現代奴隸。”
OFAC報告稱,這些團體利用虛假工作機會、債務束縛、暴力,甚至強迫賣淫的威脅來招募個人,並強迫他們參與詐騙。其中最常見的詐騙之一是所謂的“豬仔盤”詐騙,犯罪分子假裝對受害者產生浪漫興趣,取得信任後誘導其投資於虛假的加密貨幣平台。
隨著制裁的實施,所有被列名個人和實體在美國境內或由美國公民持有的財產及權益均被凍結。聲明還進一步強調,任何由受制裁個人控制的公司也將自動被列入封鎖名單。
今年五月,財政部另一機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)將柬埔寨Huione Group認定為與洗錢有關的主要組織之一。該集團據稱參與了朝鮮的駭客行動以及源自東南亞的加密貨幣詐騙,因此FinCEN建議切斷其進入美國金融體系的渠道。
這些行動強化了美國政府加強打擊利用加密貨幣進行詐騙和洗錢的犯罪網絡的努力,並打擊大規模人口剝削行為。
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