美國財政部對19家東南亞實體實施制裁，因其詐騙美國人數十億美元

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對東南亞一個大型詐騙網絡實施制裁，該網絡每年通過強迫勞動詐騙美國人數十億美元。

根據最新新聞稿，此次行動針對緬甸和柬埔寨的19個實體和個人。

制裁重點針對緬甸Shwe Kokko地區的詐騙行動，當地由Karen National Army保護詐騙中心，以及柬埔寨的多個設施。

Source: OFAC

這些犯罪組織專門針對美國人進行戀愛詐騙和虛假加密貨幣投資平台詐騙，僅2024年受害者損失就超過100億美元，較去年增長66%。

主要目標包括She Zhijiang，他在緬甸創建了Yatai New City詐騙園區，以及多位柬埔寨運營者，他們在發現詐騙更有利可圖後，將賭場改造成詐騙中心。這些行動利用被販運的勞工，通過暴力、債務束縛和威脅強迫其從事網絡詐騙。

被制裁的個人和公司包括Myanmar Yatai International Holding Group、多家柬埔寨酒店和賭場公司，以及其運營者，這些人有包括在中國被判洗錢罪在內的犯罪背景。

財政部負責反恐和金融情報的副部長John K. Hurley表示：

「東南亞的網絡詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使數千人淪為現代奴隸。

2024年，毫無防備的美國人因東南亞詐騙損失超過100億美元，在特朗普總統和Bessent部長的領導下，財政部將動用所有工具，打擊有組織的金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙造成的巨大損害。」

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