根據FIU和KCS數據，南韓於2025年1月至8月間標記了36,684筆可疑加密貨幣交易。這一激增主要由hwanchigi非法匯款及穩定幣流動所推動，超越2023–24年總和，並引發加強反洗錢執法的呼聲。
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2025年1月至8月共提交36,684份STR，超越2023–24年總和
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大多數被標記的資金流與hwanchigi計劃有關，這些計劃透過離岸平台將犯罪所得兌換
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自2021年以來，海關已將價值71億美元的加密貨幣相關犯罪移交檢方；其中約64億美元（約90%）與hwanchigi有關
南韓可疑加密貨幣交易激增：2025年1–8月共36,684份STR；閱讀FIU/KCS數據、hwanchigi風險、穩定幣用途及監管回應的分析。立即閱讀。
據報導，南韓於2025年標記了創紀錄的36,684筆可疑加密貨幣交易，超越過去兩年的總和。
南韓當局今年標記了創紀錄的可疑加密貨幣交易數量，總數已超過2023和2024年的總和。據Yonhap News引用FIU和KCS數據顯示，與非法外匯匯款及快速穩定幣轉移相關的交易集中增加。
來自金融情報單位（FIU）及韓國海關廳（KCS）的代表性數據顯示，當地虛擬資產服務提供商（VASP）於2025年1月至8月間提交了36,684份可疑交易報告（STR）。STR是反洗錢（AML）的核心工具；當機構懷疑資金為犯罪所得、洗錢資產或與恐怖主義融資有關時，需提交報告。
2025年南韓可疑加密貨幣交易規模有多大？
南韓可疑加密貨幣交易於2025年1月至8月由VASP報告達36,684份STR，超越2023–24年總計的35,734份。FIU和KCS數據顯示，跨境兌換及入金活動推動了年增幅度。
hwanchigi計劃與穩定幣如何涉及這些STR？
當局表示，大多數被標記的資金流涉及hwanchigi——即非法外匯匯款，犯罪所得在海外被兌換成加密貨幣，然後流入國內交易所並以韓元兌現。自2021年至2025年8月，KCS已將價值71億美元的加密貨幣相關犯罪移交檢方，其中約64億美元（約90%）與hwanchigi計劃有關。
海關調查包括2023年5月的一宗案件，指控一名地下經紀人利用Tether（USDT）穩定幣在南韓與俄羅斯之間轉移約4,200萬美元，據稱2023年1月至2024年7月間涉及超過6,000筆交易。當局正敦促加強對穩定幣流動的追蹤，並提升FIU、KCS及國內交易所之間的合作。
為何這是全球政策關注議題？
快速且低成本的穩定幣轉移為非法跨境資金流動創造了新管道，對全球監管構成挑戰。歐盟及英國的政策制定者已討論設限、發牌及交易上限以降低風險，央行則考慮持有量或單一用戶上限作為預防措施。
南韓監管機構如何回應？
南韓立法者及相關機構正推動系統性對策：加強AML監控、提升VASP報告要求，以及強化跨境情報共享。Jin Sung-joon議員特別敦促KCS和FIU加強執法，以阻止偽裝匯款並追蹤犯罪資金。
常見問題
2025年的STR數量與往年相比如何？
2025年1月至8月報告的STR（36,684份）已超過2023年（16,076份）和2024年（19,658份）的總和。這一增長反映出偵測強化及hwanchigi類活動的上升。
當局採取了哪些執法行動？
自2021年以來，海關及檢方已移交總額71億美元的案件。調查導致逮捕及查封，包括涉及南韓與俄羅斯間USDT轉移的高額案件。
重點摘要
- 前所未有的STR數量：2025年1–8月共36,684份報告，超越2023–24年總和。
- hwanchigi為主要推動力：71億美元加密貨幣犯罪中約64億美元與非法匯款有關。
- 政策回應進行中：監管機構聚焦於加強AML管控、VASP監督及跨機構合作。
結論
2025年南韓可疑加密貨幣交易創下新高，主要由hwanchigi計劃及快速穩定幣流動推動。FIU與KCS數據凸顯加強AML執法及協調政策回應的必要性。利益相關者應密切關注監管動態，並強化合規措施以限制非法資金流動。
由COINOTAG發佈 — 發佈日期：2025-09-22 — 更新日期：2025-09-22
