- Zhimin Qian，又名Yadi Zhang，被指控於2014年至2017年間在中國策劃大規模詐騙，受害者超過128,000人
- 這被廣泛認為是執法機構迄今為止單次最大規模的加密貨幣查扣（以查扣的BTC數量計算）
- 被查扣的Bitcoin現今價值已是犯罪發生時的數倍，這意味著英國當局必須決定如何處理這筆溢額資金
一名中國公民Zhimin Qian，又名Yadi Zhang，被指控於2014年至2017年間在中國策劃大規模詐騙，受害者超過128,000人。
當局指控Qian將大部分非法所得兌換為Bitcoin並藏匿於錢包中。
2018年倫敦的一次突襲行動中，英國執法部門精確查扣了61,000枚Bitcoin。以當前估值計算，這些被查扣資產價值約67億美元，成為史上最大規模的加密貨幣查扣之一。
2025年9月29日，Qian在倫敦Southwark Crown Court承認違反英國法律的兩項罪名——獲取犯罪財產及持有犯罪財產。另一名涉案人Hok Seng Ling亦承認參與轉移犯罪財產。
調查期間，Qian利用偽造文件逃離中國並居住於英國。據報導，該洗錢計劃涉及購置房產及利用中間人隱藏資金來源。
為何這件事重要？
這被廣泛認為是執法機構迄今為止單次最大規模的加密貨幣查扣（以查扣的BTC數量計算）。
如此大規模的查扣對所有人都是一個警示。如果當局能夠追蹤並從犯罪分子手中查扣數十億美元的加密貨幣，這可能會讓其他大型持有者對自己資金的可追蹤性和安全性感到擔憂。
此外，立法機構能夠多年追蹤這麼大筆Bitcoin，即使其被多次轉移和隱藏，也證明了追蹤技術已經極為先進。如今在區塊鏈上隱藏交易比以前困難得多。
由於被查扣的Bitcoin現今價值遠高於被盜時，原始受害者有很大可能能夠追回部分資金。在大多數大型詐騙案件中，被盜資金早已消失無蹤，但在這裡，加密貨幣本身的增值或許能幫助受害者挽回損失。
英國能否保留Bitcoin？
英國《2023年經濟犯罪與公司透明法案》允許受害者申請返還經證明屬於自己的資產。在本案中，128,000名受害者很可能能夠全額追回原始投資。
然而，由於被查扣的Bitcoin現今價值已是犯罪發生時的數倍，當局面臨一個數十億美元的問題——如何處理這筆溢額資金？
受害者很可能會尋求超過原始損失價值的賠償，甚至包括利息或額外損害賠償。
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相反，英國Crown Prosecution Service預計將主張所有溢額均屬於犯罪所得，應全數充公歸國庫所有。
若採取後者，英國財政部可能會將所有查扣的BTC拍賣，兌換為英鎊。這將立即為英國經濟注入數十億資金，或可用於資助NHS、減稅或公共服務。
如果英國選擇持有Bitcoin，將立即成為僅次於美國和中國的全球第三大主權BTC持有國。
無論結果如何，加密貨幣社群都將密切關注這一事件的最終處理。
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