美國起訴亞洲最大跨國犯罪組織頭目陳志,涉嫌數十億美元加密貨幣詐騙
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Foresight News 消息,根據美國財政部官網,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法網絡(FinCEN)聯合英國外交、聯邦及發展辦公室(FCDO)對東南亞網絡詐騙集團採取史上最大行動,制裁柬埔寨 Prince Group TCO(陳志),並切斷 Huione Group 與美國金融體系的聯繫。FinCEN 根據《愛國者法》第 311 條發布最終規則,指認 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢約 4 billions 美元,其中包含與 DPRK 相關的虛擬貨幣約 37 millions 美元、投資詐騙約 36 millions 美元。美國同時起訴 Chen Zhi,凍結涉案實體(包括 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group)在美國的資產,相關交易被禁止。
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