涉嫌5億美元詐騙案衝擊BlackRock——資產巨頭指控鮮為人知的電信公司策劃大規模詐騙
資產管理巨頭BlackRock表示,其因兩家鮮為人知的電信公司涉嫌偽造抵押品以獲取巨額貸款,已損失數億美元。
據Wall Street Journal報導,BlackRock的私募信貸投資部門HPS Investment Partners及其他貸方正試圖追回資金,因他們成為所謂「令人瞠目結舌」詐騙的受害者。
貸方指控這些公司的所有者Bankim Brahmbhatt偽造應收帳款作為貸款抵押品。
爭議的核心在於資產基礎融資,其中收入流作為抵押品。繼First Brands和Tricolor汽車行業倒閉事件後,這一事件也為私募信貸市場帶來新的關注。
BNP Paribas為該筆貸款提供了近一半的資金,貸方於八月提起訴訟,稱其公司拖欠超過5億美元。Brahmbhatt對詐騙指控提出異議。
七月時,HPS發現有假冒真實電信客戶的電子郵件域名,並在紐約辦公室實地走訪時發現其已關閉,這才暴露出異常情況。
貸方表示,調查隨後發現過去兩年提供的所有客戶郵件均為偽造,且詐騙合約可追溯至2018年。
Brahmbhatt被指控將資產轉移至印度和模里西斯的離岸帳戶。
他的電信公司及融資部門於八月申請破產,Brahmbhatt本人也於8月12日申請破產。HPS認為Brahmbhatt本人目前身在印度。
一位接近BlackRock的人士表示,這筆損失僅佔HPS 1790億美元資產的一小部分,對基金回報沒有實質性影響。
Generated Image: Midjourney
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