صانع السوق في العملات الرقمية CLS Global يعترف بالتداول الوهمي على Uniswap بعد تحقيقات FBI

أعلنت النيابة العامة الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس يوم الثلاثاء أن صانع السوق للعملات المشفرة CLS Global، الذي يتخذ من دبي مقراً له، قد وافق على الإقرار بالذنب في تهم تتعلق بالتداول الوهمي على منصة التداول اللامركزية Uniswap.

عند موافقة المحكمة على الإقرار بالذنب، ستدفع CLS Global مبلغ 428,059 دولارًا للحكومة، بما في ذلك العملات المشفرة المصادرة وغرامة، وسيتم حظرها من المشاركة في معاملات العملات المشفرة على المنصات المتاحة للمستثمرين الأمريكيين، وفقًا للبيان الرسمي.

تم اتهام الشركة في سبتمبر من العام الماضي بتهمة التآمر لارتكاب تلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الإنترنت. تنبع هذه التهم من تحقيق سري أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في التداول الوهمي - وهي ممارسة سوقية تلاعبية تزيد بشكل مصطنع من حجم التداول لأصل معين لجذب مستثمرين آخرين.

في تحقيقها السري، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI، وهو رمز قائم على Ethereum تم تداوله في بورصة Uniswap. ساعد ذلك في ملاحقة CLS وشركتين أخريين لصنع السوق. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات بتعطيل مشروع العملة المشفرة.

وفقًا للسلطات، اعترفت CLS بتقديم خدمات التداول الوهمي لـ NexFundAI، كما هو موثق بوضوح في عدة محادثات فيديو بين يوليو وأغسطس 2024.

قال المدعون: "خلال عدة مؤتمرات فيديو ... أوضح موظف في CLS Global أن الشركة يمكنها 'المساعدة في توليد الحجم' حتى يتمكن NexFundAI من تلبية متطلبات إدراج بورصات العملات المشفرة وجذب المشترين لرمز NexFundAI". 

وزُعم أن موظف CLS قال إن الشركة استخدمت خوارزمية تقوم بالتداول الذاتي، حيث تشتري وتبيع من محافظ متعددة لجعلها أقل وضوحًا وأكثر طبيعية وصعوبة في التتبع. وظفت CLS متداولين قاموا بشراء وبيع NexFundAI على Uniswap باستخدام محافظ التداول الخاصة بالشركة، وفقًا للبيان.

"أعلم أنه تداول وهمي، وأعلم أن الناس قد لا يكونون سعداء بذلك"، قال موظف CLS المزعوم خلال أحد اجتماعات الفيديو.

وفي الوقت نفسه، تتابع لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إجراء إنفاذ مدني ذي صلة ضد CLS Global بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية.