إسرائيل تصادر 1.5 مليار دولار من Tether بزعم ارتباطها بإيران

أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمصادرة 187 محفظة عملات رقمية، مدعية أنها استُخدمت من قبل الحرس الثوري الإيراني (IRGC).

تسلط هذه الخطوة الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في الدول الخاضعة للعقوبات. وتأتي بعد أيام من قيام وزارة العدل الأمريكية بمصادرة 584,741 دولارًا من USDT من مواطن إيراني مرتبط ببرنامج الطائرات المسيرة التابع للحرس الثوري الإيراني.

مصادرة محافظ عملات رقمية بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل إسرائيل

أعلن المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الاثنين عن أمر المصادرة ضد 187 محفظة، مستندين إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016. وذكر المسؤولون أن هذه المحافظ كانت قد عالجت سابقًا 1.5 مليار دولار من Tether لكنها تحتفظ الآن بحوالي 1.5 مليون دولار فقط.

كتب كاتس في أمر المصادرة الإداري أن الأموال كانت إما ملكًا للحرس الثوري الإيراني أو "استُخدمت لتنفيذ جريمة إرهابية جسيمة". ولا يزال الحرس الثوري الإيراني مصنفًا كمنظمة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة.

قامت شركة تحليلات البلوكشين Elliptic بإدماج العناوين المصادرة في نظام المراقبة الخاص بها. وهذا يسمح للبورصات والمؤسسات بفحص المعاملات. وأكدت Elliptic أن المحافظ استلمت الأموال، لكنها أشارت إلى أن ليس جميعها قد تكون تحت السيطرة المباشرة للحرس الثوري الإيراني.

قالت Elliptic: "قد تكون بعض العناوين تحت سيطرة خدمات العملات الرقمية وقد تكون جزءًا من بنية تحتية لمحافظ تُستخدم لتسهيل المعاملات للعديد من العملاء".

قامت Tether، مُصدرة العملة المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 110 مليار دولار، بإدراج 39 من هذه المحافظ في القائمة السوداء في 13 سبتمبر، مانعةً أي معاملات إضافية. ولدى الشركة تاريخ في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون من خلال تجميد الأموال المرتبطة بتمويل غير مشروع، وهي ممارسة ممكنة بفضل هيكل السيطرة المركزي لـ USDT.

حملة أوسع على استخدام الحرس الثوري الإيراني المتزايد للعملات الرقمية

تُعد الخطوة الإسرائيلية الأحدث في سلسلة من الإجراءات الدولية التي تستهدف شبكات العملات الرقمية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقد واجه الحرس الثوري الإيراني مرارًا اتهامات باستخدام العملات الرقمية لتجاوز العقوبات. ففي يونيو، قامت مجموعة القرصنة المؤيدة لإسرائيل Gonjeshke Darande بسحب 90 مليون دولار من بورصة Nobitex الإيرانية، متهمة إياها بوجود صلات مع الحرس الثوري الإيراني.

في ديسمبر 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عناوين مرتبطة بـ Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. حيث قام بتحويل 332 مليون دولار من USDT إلى حركة الحوثيين في اليمن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

في الأسبوع الماضي، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية ضد Mohammad Abedini. وصادروا 584,741 دولارًا من USDT مرتبطة ببرنامج الطائرات المسيرة للحرس الثوري الإيراني.

يحذر المحللون من أن المصادرات الأخيرة تؤكد كيف يمكن للعملات الرقمية—رغم شفافيتها وقابليتها للتتبع—أن تخدم الدول الخاضعة للعقوبات التي تسعى للحصول على السيولة.

قال أمير رشيدي، مدير في منظمة Miaan Group غير الربحية التي تركز على إيران: "شائعات استخدام الحرس الثوري الإيراني للعملات الرقمية لتجاوز العقوبات مستمرة منذ سنوات. قد تتضمن بعض الحالات بورصات ليست جزءًا مباشرًا من الحرس الثوري الإيراني ولكنها مرتبطة من خلال شبكات مالية معقدة".