Im stürmischen Kryptomarkt ziehen die Bewegungen der Wale stets die Aufmerksamkeit unzähliger Investoren auf sich. Der Oktober war besonders turbulent: Drei vielbeachtete Krypto-Wale – der „100%-Gewinnrate-Wal“, „Machi Big Brother“ und der „10.11 Insider-Wal“ – inszenierten mit völlig unterschiedlichen Strategien Geschichten von Reichtum und Tragödie. Dieser Artikel gibt einen umfassenden Überblick über die Handelswege, Gewinn- und Verlustsituationen sowie die Markteinflüsse dieser drei Wale im Oktober.
I. 100%-Gewinnrate-Wal: Fortsetzung der Legende oder Platzen der Blase?
Handelswege und Gewinn-/Verlustsituation
Der als „100%-Gewinnrate“ bekannte Wal (Adresse 0xc2a...5f2) setzte im Oktober seine präzisen Trades fort, musste sich jedoch auch den Schwankungen des Marktes stellen.
● Mitte Oktober begann dieser Wal mit großvolumigen Trades und wechselte flexibel zwischen Long- und Short-Positionen auf BTC. Am 22. Oktober schloss er alle Long-Positionen und erzielte einen Gewinn von 6,04 Millionen US-Dollar; am 24. Oktober liquidierte er erneut alle Long-Positionen mit einem Gewinn von 1,774 Millionen US-Dollar.
● Vom 26. bis 28. Oktober baute der Wal seine Positionen weiter aus, die Gesamt-Long-Position erreichte zeitweise fast 300 Millionen US-Dollar. Am 28. Oktober stockte er um 41,68 BTC auf, wodurch der Gesamtwert seiner Positionen 237 Millionen US-Dollar betrug.
● Am 29. Oktober nahm dieser Wal eine entscheidende strategische Anpassung vor, schloss seine 13-fach gehebelte BTC-Long-Position und erzielte einen Gewinn von 1,4 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig reduzierte er in sechs Schritten seine 15.000 ETH Long-Positionen und realisierte einen Gewinn von etwa 415.000 US-Dollar.
Aktuelle Positionen und Risikobelastung
Bis zum 29. Oktober stellte sich die Positionslage dieses Wals wie folgt dar:
● ETH-Long-Position (10-facher Hebel): Wert 72,62 Millionen US-Dollar, Buchgewinn 10.000 US-Dollar
● SOL-Long-Position (10-facher Hebel): Wert 74,19 Millionen US-Dollar, Buchverlust 6,81 Millionen US-Dollar
Bemerkenswert ist, dass der Wal, obwohl er die BTC-Long-Positionen geschlossen hat, bei den Altcoin-Positionen eine andere Haltung zeigt. Die ETH-Long-Position bleibt trotz Rückgang vom Hoch weiterhin im Gewinn; die SOL-Long-Position wird trotz eines Buchverlusts von 6,81 Millionen US-Dollar gehalten. Diese „selektive Standhaftigkeit“ spiegelt eine differenzierte Anlagestrategie für verschiedene digitale Assets wider.
Kettenreaktionen und Markteinfluss
Die Positionsanpassungen des Wals lösten Kettenreaktionen am Markt aus. Einerseits gerieten zahlreiche Copy-Trader in Schwierigkeiten. Laut On-Chain-Analyst @ai_9684xtpa erlitt ein Trader, der den Wal kopierte, innerhalb von weniger als 24 Stunden einen Gesamtverlust von 1,061 Millionen US-Dollar. Andererseits erzielte eine „Gegenpartei“-Adresse, die gezielt gegen die Trades des Wals setzte, im selben Zeitraum einen Buchgewinn von 2,68 Millionen US-Dollar.
II. Machi Big Brother: Die schmerzhafte Lektion der Hochhebel-Strategie
Verlauf der hohen Verluste
Der bekannte Krypto-Investor „Machi Big Brother“ (Jeffrey Huang) erlebte im Oktober eine Niederlage, als seine hoch gehebelten Long-Positionen schwere Rückschläge erlitten.
● In den frühen Morgenstunden des 10. Oktober schloss Machi Big Brother alle XPL-, PUMP- und ASTER-Long-Positionen mit einem Gesamtverlust von 21,53 Millionen US-Dollar. Wenige Stunden später eröffnete er auf Hyperliquid erneut eine 5-fach gehebelte XPL-Long-Position mit zunächst 500.000 Stück (Wert: 375.000 US-Dollar), die er auf 2,5 Millionen Stück (1,83 Millionen US-Dollar) aufstockte. Gleichzeitig eröffnete er erneut eine 3-fach gehebelte ASTER-Long-Position (500.000 Stück, etwa 795.000 US-Dollar).
● Am Morgen des 11. Oktober wurde seine ETH-Long-Position zwangsliquidiert, wodurch er in nur zwei Stunden etwa 12,16 Millionen US-Dollar verlor. Der Gesamtverlust im Monat stieg auf 29,92 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch XPL- und ETH-Long-Positionen. Nach der Liquidation stockte er sofort wieder auf und eröffnete eine 25-fach gehebelte ETH-Long-Position (2.000 Stück, Wert 7,63 Millionen US-Dollar) sowie eine 10-fach gehebelte HYPE-Long-Position (60.000 Stück, Wert 2,33 Millionen US-Dollar). Beide Positionen befanden sich im Buchverlust.
Starker Rückgang des Kontovermögens
● Laut On-Chain-Analystin Ai Yi (@ai_9684ptpa) belief sich der 30-Tage-Gesamtverlust von Machi Big Brother bis zum 15. Oktober bereits auf 53,62 Millionen US-Dollar (am 19. September lag sein Konto noch bei einem Gewinn von 44 Millionen US-Dollar).
● Am 16. Oktober wurde Machi Big Brother erneut liquidiert und reduzierte innerhalb von 11 Stunden seine ETH-Position um 1.590 Stück, was einen Verlust von 246.000 US-Dollar bedeutete, sodass nur noch 585 Stück (2,33 Millionen US-Dollar) übrig blieben. Sein Kontostand fiel auf 32.800 US-Dollar, der kumulierte Verlust wandelte sich von einem Höchstgewinn von 43,64 Millionen US-Dollar zu einem Nettoverlust von 13 Millionen US-Dollar.
Strategieanpassung und aktuelle Performance
● Nach den Liquidationen änderte Machi Big Brother seine Handelsstrategie. Nach einem Kapitalverlust von 12,56 Millionen US-Dollar am 11. Oktober eröffnete er nur noch kleine Positionen und überwies insgesamt 1,85 Millionen US-Dollar an Hyperliquid. Die aktuelle Adresse weist nur noch 1,13 Millionen US-Dollar auf, darunter etwa 680.000 US-Dollar Buchgewinn aus ETH- und HYPE-Long-Positionen.
● Am 28. Oktober stockte Machi Big Brother seine HYPE-Long-Position um 10.000 Stück auf, sodass seine HYPE-Long-Position (10-facher Hebel) auf 60.000 Stück anwuchs. Das Positionsvolumen stieg auf 2,83 Millionen US-Dollar, mit einem Buchgewinn von 313.000 US-Dollar (+110%).
III. 10.11 Insider-Wal: Das Rätsel der präzisen Marktmanöver
Geheimnisvolle Short-Operationen
● Am 11. Oktober erlebte der Kryptomarkt den größten Liquidationstag seiner Geschichte: Die Gesamtliquidationen beliefen sich auf 19,133 Milliarden US-Dollar, betroffen waren 1.618.240 Trader. Inmitten dieses Crashs erzielte ein Wal durch präzise Short-Positionen enorme Gewinne und zog damit breite Marktaufmerksamkeit auf sich.
● Am 10. Oktober begann dieser Wal seine „Insider-Short-Show“. Er zahlte zunächst 80 Millionen US-Dollar bei Hyperliquid ein und eröffnete eine 6-fach gehebelte Short-Position mit 3.477 BTC; außerdem überwies er 50 Millionen US-Dollar USDC an Binance.
● Anschließend baute er die Short-Position weiter aus, erhöhte die BTC-Short-Position auf 3.600 Stück und nahm ETH ins Visier, indem er 30 Millionen US-Dollar bei Hyperliquid einzahlte und eine 12-fach gehebelte Short-Position mit 76.242 ETH eröffnete.
● Am Abend des 10. Oktober wuchs die Short-Position des Wals weiter an und erreichte zeitweise etwa 1,1 Milliarden US-Dollar, davon entfielen 752 Millionen US-Dollar auf BTC-Shorts und 353 Millionen US-Dollar auf ETH-Shorts.
Enorme Gewinne und weitere Aktivitäten
● Mit dem Marktrückgang, ausgelöst durch einen erneuten Handelskrieg von Trump, wurden die Short-Positionen des Wals profitabel. Daten zeigen, dass der Wal, der zuvor BTC und ETH geshortet hatte, 60 Millionen US-Dollar USDC nach Arbitrum transferierte und in den letzten 24 Stunden einen Gewinn von 72,33 Millionen US-Dollar erzielte.
● Am 20. und 21. Oktober griff der Wal erneut ein, shortete BTC mit 10-fachem Hebel und baute die Position weiter aus, sodass die Gesamt-Short-Position 1.100 BTC erreichte. Am 23. Oktober schloss er einen Großteil der Short-Positionen und realisierte einen Gewinn, indem er an diesem Tag 2.100 BTC Short-Positionen schloss und 6,44 Millionen US-Dollar verdiente.
● Am 26. und 29. Oktober überwies der Wal jeweils 200 BTC an die Börse Kraken. Dies war bereits das elfte Mal im Oktober, dass er Vermögenswerte an Börsen transferierte, insgesamt 11.271 BTC im Wert von über 1,28 Milliarden US-Dollar.
Vermutungen zur Identität und Marktzweifel
● Zur Identität des Wals gibt es bislang keine endgültigen Erkenntnisse. Laut Lookonchain-Analyse könnte ein Bitcoin-OG, der auffällig zwischen Ethereum und Bitcoin umschichtet, mit Trend Research von Yili Hua in Verbindung stehen.
Da seine Trades zeitlich auffällig mit politischen Ereignissen zusammenfielen, löste dies breite Diskussionen über Insiderhandel aus und zeigte, wie benachteiligt normale Investoren bei potenzieller Informationsasymmetrie im Kryptomarkt sind.
IV. Markterkenntnisse und Risikohinweise zu Wal-Aktivitäten
Risikohinweise zu Wal-Trades
Die Aktivitäten der Wale sind zwar beachtenswert, aber das direkte „Copy-Trading“ birgt enorme Risiken:
● Informationsasymmetrie: Wenn Kleinanleger durch On-Chain-Überwachung die Positionseröffnung der Wale entdecken, ist der beste Einstiegszeitpunkt meist schon verpasst – ein struktureller Nachteil des Copy-Tradings.
● Kapitalunterschiede: Wale verfügen über einen Kapitalvorteil und geringere Einstiegskosten, was für normale Investoren nicht reproduzierbar ist. Analysen zeigen, dass Copy-Trader aufgrund höherer Einstiegspreise zeitweise Buchverluste von über 846.000 US-Dollar erlitten.
● Hochhebelrisiko: „100%-Gewinnrate“ ist ein Narrativ, das nur in bestimmten Marktphasen gilt. Hohe Hebelwirkung verstärkt zwar Gewinne, bedeutet aber auch ein enormes Liquidationsrisiko bei Gegenbewegungen des Marktes.
Ausblick
Die Oktober-Trades der drei Wale zeigen unterschiedliche Handelsphilosophien und Ergebnisse:
● Der „100%-Gewinnrate-Wal“ demonstriert die Bedeutung von flexiblem Positionsmanagement und strikter Risikokontrolle. Die Entscheidung, die verlustreiche SOL-Position zu halten, zeigt eine differenzierte Strategie.
● Die schmerzhafte Erfahrung von „Machi Big Brother“ verdeutlicht die Gefahren von Hochhebel-Trades, insbesondere in volatilen Marktphasen.
● Die präzisen Trades des „10.11 Insider-Wals“ werfen Fragen zur Fairness der Informationslage auf und zeigen, dass es im Kryptomarkt weiterhin regulatorische Grauzonen gibt.
