Singapur involucrado en el caso de estafa de "matadero de cerdos" en Camboya, el "paraíso fiscal" vuelve a ser cuestionado

Esta acusación ha vuelto a poner el foco en el papel que desempeña Singapur en las actividades delictivas en el sudeste asiático.

Escrito por: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Traducción: Saoirse, Foresight News

Puntos clave

• El líder del grupo criminal camboyano, Chen Zhi, y sus asociados establecieron una oficina familiar en Singapur, la cual supuestamente goza de beneficios fiscales.
• Chen Zhi y sus asociados han sido sancionados por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de miles de millones de dólares obtenidos de estafas de inversión en línea a través de criptomonedas.
• Actualmente, el caso ha impulsado a organismos oficiales y empresas de Singapur a revisar los flujos financieros entre el grupo y este centro de negocios, incluyendo vínculos con empresas respaldadas por el inversor soberano Temasek Holdings.

El líder de un grupo criminal camboyano y sus asociados establecieron una oficina familiar en Singapur que, según se informa, goza de beneficios fiscales, además de establecer relaciones de cooperación con empresas respaldadas por Temasek Holdings y gastar millones de dólares en la compra de propiedades en Singapur.

Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group de Camboya, ha sido identificado por fiscales estadounidenses como líder de una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia. El 14 de octubre, Chen Zhi y varios asociados (incluidos tres ciudadanos singapurenses) fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por presunto lavado de miles de millones de dólares obtenidos de estafas de inversión en línea a través de criptomonedas.

(Según información de Estados Unidos, las instalaciones controladas por Chen Zhi utilizaban 1,250 teléfonos móviles para manipular 76,000 cuentas en una plataforma social. Fuente: Documentos judiciales de la Oficina del Fiscal Federal de EE. UU.)

Se afirma que este grupo criminal utiliza trabajo forzado en Camboya y manipula emocionalmente a miles de víctimas en todo el mundo: primero las inducen a invertir más dinero y luego se llevan todos sus fondos, una táctica de estafa conocida como "pig butchering". Actualmente, el caso ha llevado a que las autoridades y empresas relevantes de Singapur revisen los vínculos financieros del grupo con este centro financiero.

Chen Zhi y su asociada clave, Chen Xiuling, participaron en la creación de una oficina familiar única (es decir, una institución privada que ofrece gestión integral de patrimonio, asignación de activos, planificación fiscal, cumplimiento legal y servicios de vida para una sola familia de alto patrimonio) llamada "DW Capital Holdings Pte", establecida en 2018 y que, según se informa, goza de un beneficio fiscal de 13 veces otorgado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Según el sitio web de la oficina, Chen Zhi es su fundador y presidente; otro documento de la bolsa muestra que Chen Xiuling ha sido directora financiera desde 2021.

Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur declaró: "Estamos investigando si hay alguna violación de las regulaciones de MAS en este caso". Hasta el momento, DW Capital Holdings no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Esta acusación ha vuelto a poner el foco en el papel que desempeña Singapur en las actividades delictivas en el sudeste asiático. Anteriormente, varios condenados en el mayor caso de lavado de dinero de Singapur también obtuvieron exenciones fiscales locales a través de oficinas familiares.

El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana una serie de sanciones contra instituciones en Camboya, entre ellas el Prince Group. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) también emitió una "regla final" para excluir al Huione Group de Camboya del sistema financiero estadounidense, citando un informe de Bloomberg News y destacando los desafíos de erradicar estos mercados ilegales y opacos.

Aún no está claro si la policía de Singapur investigará las acusaciones estadounidenses contra el Prince Group. La policía de Singapur no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Chen Xiuling fue directora independiente de la plataforma de streaming 17LIVE Group, respaldada por Temasek, y renunció el 16 de octubre.

En diciembre de 2023, 17LIVE salió a bolsa en la Bolsa de Singapur mediante una fusión con Vertex Technology Acquisition Corp. (una empresa de adquisición con fines especiales respaldada por Temasek y su filial Vertex Ventures). En ese momento, Chen Xiuling fue nombrada directora independiente. Según el último informe anual de 17LIVE, hasta marzo de este año, la participación estimada de Temasek en la empresa seguía siendo cercana al 26%.

Antes de la renuncia de Chen Xiuling, el director de inversiones de 17LIVE, Joji Koda, respondió por correo electrónico que Chen Xiuling fue recomendada para el puesto durante el proceso de "listing mediante adquisición inversa" y que la empresa realizó la debida diligencia "habitual" sobre ella; la empresa solo tuvo conocimiento de las acusaciones cuando fue contactada por Bloomberg News.

Joji Koda afirmó: "17LIVE nunca ha tenido relaciones comerciales con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling", y añadió que ni Temasek ni Vertex Ventures participaron en la nominación o nombramiento de Chen Xiuling, y que "17LIVE no sabe si alguna de estas tres partes ha invertido en los valores de la empresa".

Un portavoz de Temasek declinó hacer comentarios.

Mapa de inversiones inmobiliarias

Prince Group había planeado desarrollar el proyecto "REAM CITY" en Sihanoukville, Camboya, con una inversión de 16,000 millones de dólares, y en el proceso, estableció relaciones de cooperación con otras empresas de Singapur. La filial de Prince Group, Canopy Sands Development Co., encargó a la filial de Temasek, Surbana Jurong Group (SJ Group), la planificación general, el diseño urbano y los servicios de ingeniería costera para el proyecto. Las autoridades estadounidenses han identificado a Canopy Sands Development Co. como una de las entidades vinculadas a Chen Zhi.

Un portavoz de Surbana Jurong Group (nombre más conocido de SJ Group) declaró que el proyecto de planificación general que la empresa realizó finalizó en 2022, que no poseía la propiedad ni participaba en la operación del proyecto, y enfatizó que el grupo cuenta con procesos de cumplimiento sólidos. El portavoz añadió: "Actualmente no tenemos ningún proyecto en cooperación con Prince Holding Group ni con sus entidades vinculadas".

La división de alojamiento de CapitaLand Investment Ltd., respaldada por Temasek, The Ascott Ltd., fue contratada en 2024 por Canopy Sands Development Co. para proporcionar servicios de gestión hotelera a dos hoteles en Camboya.

Un portavoz de The Ascott Ltd. afirmó que el grupo no posee ninguna participación en los hoteles mencionados y enfatizó que realiza una debida diligencia rigurosa sobre sus socios comerciales. Actualmente, The Ascott Ltd. "está evaluando la situación a la luz de los últimos acontecimientos y tomará medidas de acuerdo con las sanciones y leyes aplicables".

Además, según registros de transacciones revisados por Bloomberg News, Chen Zhi compró un ático en el lujoso condominio Gramercy Park, cerca de la zona comercial de Orchard Road en Singapur, por 17 millones de dólares singapurenses (aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses); su asociado, el ciudadano camboyano Li Thet, adquirió una vivienda en el cercano condominio Boulevard Vue por 18.2 millones de dólares singapurenses.

Ya en 2024, Prince Group publicó una declaración en su sitio web negando varias acusaciones mediáticas sobre su presunta implicación en lavado de dinero y actividades delictivas, pero hasta el 16 de octubre, estas declaraciones de refutación ya no estaban disponibles. Actualmente, Prince Group no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Patricia Hurtado y Kai Schultz también contribuyeron a este artículo.