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Jinse Finance rapporte que le département de la Justice des États-Unis a annoncé mardi que Kunal Mehta, un résident de Californie âgé de 45 ans, surnommé "Shrek", a reconnu avoir participé à une affaire de vol impliquant 263 millions de dollars en cryptomonnaies. Mehta a admis avoir violé la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) et avoir aidé au blanchiment d'au moins 25 millions de dollars. Selon le département de la Justice, Mehta est le huitième membre à plaider coupable d'un groupe de cybercriminels composé de 13 personnes, qui opère depuis octobre 2023 et qui a volé des cryptomonnaies à des victimes à travers les États-Unis par des techniques d'ingénierie sociale et de piratage. Les procureurs affirment que Mehta jouait le rôle de "blanchisseur" au sein du groupe, fournissant des services de conversion de cryptomonnaies en espèces, et qu'il a remis à des complices des sacs de voyage contenant environ 500 000 dollars en espèces. Les fonds volés ont été utilisés pour acheter des consommations en boîte de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs de créateurs et pour louer des propriétés à Los Angeles et Miami. Les biens saisis dans cette affaire comprennent 28 voitures de luxe, dont 7 Lamborghini, 3 Ferrari, 1 Rolls-Royce et 1 McLaren.

Selon un rapport de Jinse Finance, l’enquêteur on-chain ZachXBT a révélé que les sénateurs Warren et Reed accusent World Liberty Financial d’avoir reçu 10 000 dollars provenant de sources illégales lors de la vente de tokens, ce qui ne représente que 0,0018 % du montant total levé de 550 millions de dollars. ZachXBT a souligné sur les réseaux sociaux que ce pourcentage n’est pas statistiquement significatif. Selon des informations antérieures, des sénateurs américains ont demandé une enquête sur le projet crypto World Liberty Financial lié à la famille Trump, affirmant qu’il avait vendu des tokens de gouvernance $WLFI à « diverses entités hautement suspectes », dont des traders liés au groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group, des outils de contournement de sanctions soutenus par le rouble russe, des plateformes d’échange crypto iraniennes ainsi que la plateforme de blanchiment Tornado Cash, ce qui pose des risques pour la sécurité nationale.