Feuille de route Bitget – Conformité réglementaire mondiale
L'une des plateformes d'échange et places de marché crypto les plus fiables au monde
Chez Bitget, nous sommes fiers d'être l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus sûres et dignes de confiance au monde. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir été récemment reconnus par Forbes comme l'une des plateformes d'échange et des places de marché crypto les plus fiables au monde.
Notre engagement en matière de conformité
Notre engagement en matière de conformité est au cœur de nos activités, car nous nous efforçons de créer un environnement sûr pour nos utilisateurs.
Licences et agréments mondiaux
Dans le cadre de cet engagement, Bitget a obtenu avec succès des licences réglementaires et des agréments dans le monde entier, adaptés à nos différents secteurs d'activité, garantissant que nous adhérons aux normes les plus strictes en matière de pratiques légales, de conformité et d'éthique. Nous comprenons l’importance des cadres réglementaires pour promouvoir la transparence et la confiance au sein du secteur des cryptomonnaies, et nous nous efforçons d'entretenir des relations constructives avec les régulateurs pour les aider à créer et à gérer les risques sur leurs marchés.
Une plateforme sûre pour tous
Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer la sécurité et la conformité, nous déposons activement des demandes de licences réglementaires supplémentaires dans plusieurs juridictions. Nous pensons qu'en adoptant un cadre réglementaire solide, nous pouvons mieux servir nos utilisateurs et contribuer à l'intégrité globale de l’écosystème des actifs numériques.
Licences/autorisations réglementaires
Bitget reste déterminé à maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance, offrant à nos utilisateurs une plateforme fiable pour leurs transactions crypto.
| Juridiction | Licences/autorisations | Régulateur |
|---|---|---|
 Australie | Enregistrement en tant que prestataire de services d'échange de monnaies numériques | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 Italie | Enregistrement AML en tant que prestataire de services de monnaies virtuelles | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Pologne | Prestataire de services d'actifs virtuels | Ministère des Finances, Pologne |
 Salvador | Prestataire de services Bitcoin (BSP) Prestataire de services d'actifs numériques (DASP) | BSP : Banque centrale de réserve (Banco Central de Reserva / BCR) DASP : Commission Nationale des Actifs Numériques (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Royaume-Uni | Plateforme approuvée par la FCA en partenariat avec une "personne autorisée" aux fins de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000 | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Bulgarie | Prestataire de services d'actifs virtuels | Agence nationale des recettes, Bulgarie |
 Lituanie | Prestataire de services d'actifs virtuels | Centre des registres, Lituanie |
 République tchèque | Prestataire de services d'actifs virtuels | Banque nationale tchèque |
 Géorgie (zone franche de Tbilissi) | Prestataire de services d'échange d'actifs numériques, de portefeuille et de garde | Banque nationale de Géorgie |
 Argentine | Prestataire de services d'actifs virtuels | Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) |
| Juridiction | Licences / Autorisations / Régulateur |
|---|---|
| Australie | Enregistrement en tant que prestataire de services d'échange de monnaies numériques Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| Italie | Enregistrement AML en tant que prestataire de services de monnaies virtuelles Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Pologne | Prestataire de services d'actifs virtuels Ministère des Finances, Pologne |
| Salvador | Prestataire de services Bitcoin (BSP)Prestataire de services d'actifs numériques (DASP) BSP : Banque centrale de réserve (Banco Central de Reserva / BCR)DASP : Commission Nationale des Actifs Numériques (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Royaume-Uni | Plateforme approuvée par la FCA en partenariat avec une "personne autorisée" aux fins de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000 Financial Conduct Authority (FCA) |
| Bulgarie | Prestataire de services d'actifs virtuels Agence nationale des recettes, Bulgarie |
| Lituanie | Prestataire de services d'actifs virtuels Centre des registres, Lituanie |
| République tchèque | Prestataire de services d'actifs virtuels Banque nationale tchèque |
| Géorgie (zone franche de Tbilissi) | Prestataire de services d'échange d'actifs numériques, de portefeuille et de garde Banque nationale de Géorgie |
| Argentine | Prestataire de services d'actifs virtuels Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) |
Pays et régions soumis à des restrictions
Bitget s'engage à respecter les contrôles liés aux sanctions afin de garantir un environnement de trading sécurisé pour ses utilisateurs. La plateforme accorde une grande importance à la conformité en surveillant activement et en restreignant l'accès depuis les pays et régions sous sanctions ou soumis à des restrictions réglementaires. Veuillez consulter nos Conditions d'utilisation pour connaître la liste à jour des pays et régions soumis à des restrictions. Cet engagement garantit que Bitget opère dans le cadre légal et promeut des pratiques de trading responsables.
En résumé, nous ne servons aucune personne ou entité figurant sur une liste d'embargos commerciaux ou de sanctions économiques, de terroristes ou de fonctionnaires étrangers corrompus (telle que la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, les listes émises par un organisme gouvernemental, y compris la liste des ressortissants spécialement désignés tenue par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis, ou la liste des personnes ou entités interdites du département du Commerce des États-Unis, ou par le Royaume-Uni, l'Union européenne ou le Canada), ou qui réside, est établie ou exerce des activités dans l'un des pays soumis à des restrictions.
"Pays soumis à des restrictions" désigne les pays suivants, ainsi que tout autre territoire désigné par Bitget de temps à autre, notamment :
Canada (Alberta)
Crimée
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Iran
Corée du Nord
Singapour
Soudan
Irak
États-Unis
Libye
Yémen
Afghanistan
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Guinée-Bissau
Haïti
Liban
Somalie
Soudan du Sud
Veuillez consulter nos Conditions d'utilisation pour connaître la liste à jour des pays et régions soumis à des restrictions.
KYC
Bitget impose à tous ses utilisateurs un système de vérification de l'identité (KYC) afin de garantir le respect des exigences légales et réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le respect des sanctions internationales.
Bitget s'engage à respecter les exigences législatives et réglementaires applicables dans toutes les juridictions où il opère. Nous avons mis en place un programme de conformité robuste pour protéger l'entreprise, ses utilisateurs et l'écosystème global des actifs numériques contre toute exploitation potentielle par des entités malveillantes.
De plus, Bitget a mis en place les mesures de protection et de contrôle suivantes pour prévenir et détecter toute tentative d'utilisation abusive de la plateforme à des fins de criminalité financière (liste non exhaustive) :
Contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent
Connaissance du client (KYC)
Vérification des noms par recoupement avec les listes de sanctions, les listes de personnes politiquement exposées et les listes de médias défavorables
Surveillance des transactions (TM)
Connaissance des transactions on-chain (KYT)
Déclarations de transactions suspectes (DTS)
Formation périodique obligatoire sur la conformité pour tous les employés
Pour aider les utilisateurs à naviguer dans le processus KYC et à en comprendre l'importance, Bitget a créé une série de ressources éducatives. Pour des guides de vérification détaillés,
veuillez consulter Votre guide rapide du KYC sur Bitget et Comment effectuer le KYB pour mon compte Bitget.
Contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent
Bitget a développé un programme mondial de suivi des transactions qui intègre des prestataires tiers de premier plan tels que Chainalysis. Ce programme, basé sur une approche fondée sur le risque, détecte en temps réel les signaux d'alerte potentiels. L'équipe de conformité procède à l'analyse des informations du compte signalé, y compris les transactions associées, afin de déterminer si une activité inhabituelle ou suspecte s'est produite. Pour toutes les activités identifiées comme présentant des risques accrus de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, ces clients seront soumis à des procédures de diligence raisonnable supplémentaires ou à d'autres mesures de suivi.
Pour plus de détails sur le partenariat avec Chainalysis, veuillez consulter : Bitget renforce ses pratiques de conformité afin d'accroître la confiance des utilisateurs.
Coopération avec les forces de l'ordre
Bitget collabore activement avec les organismes internationaux chargés de l'application de la loi pour faciliter les enquêtes en gelant les comptes liés à des fonds frauduleux et en fournissant des informations utiles. Afin d'améliorer la vérification des agents des forces de l'ordre et de fluidifier le traitement des demandes tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs, le département de conformité de Bitget a adopté en juillet 2024 les solutions professionnelles proposées par Kodex.
Veuillez consulter le Guide pour les demandes des forces de l'ordre pour obtenir plus de détails sur la façon de soumettre une demande des forces de l'ordre.
Service client
Nous sommes à votre écoute. Que vous ayez des réclamations, des problèmes à résoudre ou des demandes générales, veuillez contacter notre équipe du service client, qui dispose d'agents dédiés à l'assistance des utilisateurs. Vous pouvez les contacter via notre chat en direct disponible 24h/24 et 7j/7 ou par e-mail à support@bitget.com.
Centre d'assistance en direct
