Une femme chinoise admet avoir commis la plus grande fraude en Bitcoin de l'histoire
Dans une affaire de crypto-monnaie sans précédent, la police britannique a saisi 7,3 milliards de dollars en Bitcoin à Zhimin Qian, doublant presque les avoirs en BTC du Royaume-Uni et suscitant des spéculations sur la création éventuelle d’une réserve de Bitcoin britannique.
La police britannique a marqué l’histoire des cryptomonnaies avec une nouvelle saisie de tokens, récupérant du BTC d’une valeur de 7,3 milliards de dollars. Cela équivaut à peu près à l’ensemble des avoirs en cryptomonnaies du gouvernement britannique.
Cette fortune appartenait à Zhimin Qian, une ressortissante chinoise qui a escroqué environ 128 000 personnes sur une période de trois ans. Ses avoirs pourraient potentiellement contribuer à la création d’une future Réserve de Bitcoin au Royaume-Uni.
La grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni
Le piratage de Bybit plus tôt cette année a été salué comme le plus grand vol de l’histoire du Web3, avec environ 1,5 milliard de dollars d’actifs dérobés. Il s’agissait d’un incident spectaculaire sur une seule journée, mais une nouvelle saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni a établi un nouveau record : 7,3 milliards de dollars en une seule opération policière.
Selon les médias locaux, la ressortissante chinoise Zhimin Qian a plaidé coupable à une escroquerie en cryptomonnaies de longue durée. Entre 2014 et 2017, elle a escroqué environ 128 000 personnes, stockant les profits en Bitcoin.
Elle s’est ensuite installée en Grande-Bretagne en 2018, tentant de blanchir l’argent en achetant des biens immobiliers.
Cependant, la police a mené une enquête de sept ans, aboutissant aux aveux de culpabilité d’aujourd’hui. Compte tenu de l’ampleur de son opération et de la hausse du prix du BTC, la police a saisi un stock de cryptomonnaies qui vaut aujourd’hui 7,3 milliards de dollars :
« Cette affaire, impliquant la plus grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni, illustre l’ampleur des profits criminels accessibles à ces fraudeurs. Le plaidoyer de culpabilité de Zhimin Qian aujourd’hui marque l’aboutissement de nombreuses années de travail complexe et détaillé mené à la fois par la Metropolitan Police et le Crown Prosecution Service, » a déclaré Robin Weyell, un des principaux procureurs de l’affaire.
Une nouvelle opportunité ?
La police britannique a salué la coopération policière et internationale qui a permis cette saisie de cryptomonnaies, mais de nouvelles questions restent en suspens. Le gouvernement britannique était le troisième plus grand détenteur national de Bitcoin, mais il avait envisagé de se débarrasser de ses importants avoirs.
Cependant, cette saisie de cryptomonnaies de 7,3 milliards de dollars pourrait représenter une nouvelle opportunité pour la Grande-Bretagne. Apparemment, Zhimin détenait environ 61 000 BTC, ce qui équivaut à peu près à l’ensemble du stock britannique.
En d’autres termes, ses portefeuilles Bitcoin viennent de doubler de taille. Entre les portefeuilles de Zhimin et les avoirs préexistants, le Royaume-Uni pourrait désormais disposer d’un stock de BTC rivalisant avec celui des États-Unis.
Bien que l’Amérique détienne une énorme réserve de cryptomonnaies saisies, elle prévoit d’en redistribuer une grande partie aux victimes de fraudes. Elle ne peut donc pas réellement constituer une Crypto Reserve avec tous les tokens détenus. Cependant, puisque la plupart des victimes de Zhimin étaient basées en Chine, un pays aux politiques restrictives sur les cryptomonnaies, le Royaume-Uni pourrait ne pas être obligé de rembourser les tokens de la même manière.
Nigel Farage, candidat potentiel au poste de Premier ministre britannique, a cherché à séduire l’électorat crypto pour améliorer ses chances électorales. Bien que ses commentaires spontanés sur une Crypto Reserve ne reflètent pas un plan concret, cette saisie pourrait représenter une opportunité.
S’il accède au pouvoir, les avoirs de Zhimin pourraient rendre la création d’une Réserve beaucoup plus réalisable.
Quelle que soit la destinée finale de ces tokens, il s’agit d’un événement marquant. Bien que la criminalité liée aux cryptomonnaies soit actuellement hors de contrôle, la police britannique a pulvérisé les records de saisies de tokens. C’est un signe encourageant pour les combattants contre la criminalité crypto partout dans le monde.
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