- Le Royaume-Uni saisit 61 000 bitcoins d’une valeur de 7 milliards de dollars dans l’une des plus grandes affaires de fraude crypto au monde.
- Zhang et Ling plaident coupables de blanchiment de fonds liés à une escroquerie d’investissement chinois de 5,6 milliards de dollars.
- Une bataille civile plane sur les bitcoins saisis alors que les victimes et le gouvernement britannique se disputent la récupération.
Deux personnes accusées dans l’une des plus grandes affaires de fraude aux crypto-monnaies de l’histoire du Royaume-Uni ont plaidé coupables à des accusations de blanchiment de fonds criminels utilisant des bitcoins.
Yadi Zhang, 47 ans, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a admis posséder et transférer des biens criminels, tandis que son assistant, Seng Hok Ling, également âgé de 47 ans, a plaidé coupable de trafic de crypto-monnaie.
Leurs plaidoyers de culpabilité ont été prononcés à la veille de leur procès de 12 semaines devant un tribunal londonien.
Les deux hommes devraient être condamnés le 10 novembre.
L’affaire découle d’une saisie en 2018 d’environ 61 000 bitcoins dans une propriété de l’ouest de Londres, aujourd’hui évaluée à près de 7 milliards de dollars.
Il s’agit de l’une des plus importantes récupérations de crypto-monnaies jamais effectuées par les forces de l’ordre dans le monde entier.
Les procureurs allèguent que Zhang a orchestré un système d’investissement frauduleux qui a généré une grande partie des fonds illicites, tandis que Ling a aidé à transférer le produit sur des comptes de crypto-monnaie.
Contexte de la fraude et de l’enquête
L’affaire pénale est liée à une fraude à l’investissement plus large en provenance de Chine.
En 2017, les autorités chinoises ont ouvert une enquête sur un projet frauduleux présumé à Tianjin, qui a escroqué plus de 128 000 personnes dans tout le pays.
Le projet, exploité par la société Tianjin Lantian, a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements élevés, volant finalement 40 milliards de yuans (5,6 milliards de dollars).
Quatorze ressortissants chinois ont été condamnés dans le cadre de ce stratagème.
Au Royaume-Uni, Zhang et ses associés ont facilité le blanchiment d’une partie de ces produits par le biais de crypto-monnaies.
Une autre femme impliquée, Jian Wen, qui vivait avec Zhang à Hampstead, a déjà été reconnue coupable de blanchiment de bitcoins et condamnée à plus de six ans de prison.
L’implication de Wen a mis en évidence l’augmentation rapide du style de vie et des actifs qui pourraient résulter de tels stratagèmes ; Elle est passée d’un emploi dans un fast-food à une maison de six chambres, à des voyages internationaux et à des voyages de shopping de luxe.
L’avocat de Zhang, Roger Sahota, a noté que son plaidoyer de culpabilité « espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 une indemnisation », soulignant l’impact sur les victimes qui ont été escroquées en Chine et au Royaume-Uni.
Implications juridiques et financières
L’affaire souligne les inquiétudes croissantes concernant l’utilisation des crypto-monnaies dans le crime organisé.
Robin Weyell, procureur en chef adjoint de la Couronne pour le Crown Prosecution Service, a déclaré : « Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisés par le crime organisé pour déguiser et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des avantages de leur conduite criminelle. »
Avec les plaidoyers de culpabilité de Zhang et Ling, les procédures pénales britanniques dans cette affaire très médiatisée touchent à leur fin.
On s’attend maintenant à ce que l’attention se tourne vers les procédures civiles qui détermineront comment la cryptomonnaie récupérée est distribuée entre les investisseurs escroqués et le gouvernement britannique.
Le résultat influencera probablement les futurs efforts d’application de la loi et de rétablissement dans les cas de criminalité financière fondée sur les cryptomonnaies.
L’affaire met également en évidence l’intersection de la criminalité internationale et de la finance numérique, montrant à quel point la coopération transfrontalière est nécessaire pour lutter contre la fraude à grande échelle.
Les autorités chinoises et britanniques ont coordonné leurs efforts pour tracer, saisir et poursuivre les fonds illicites, reflétant ainsi l’intérêt croissant du monde pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
