Le manipulateur du cygne noir ? Qui est vraiment Garrett Jin ?

Vente à découvert précise avec un bénéfice de 80 millions, les données on-chain révèlent des fonds suspects liés à Garrett Jin.

Auteur : @eyeonchains

Traduction : angelilu, Foresight News

Hier, le marché a été témoin d’un cygne noir, marquant la plus grande liquidation de l’histoire des cryptomonnaies, mais certains ont réussi à anticiper et à vendre à découvert avec précision, ouvrant des positions short de plus de 1.1 milliards de dollars et réalisant plus de 80 millions de dollars de bénéfices en 24 heures. Était-ce une prévision ou une information privilégiée ? L’identité réelle de cette baleine suscite l’attention du marché.

Un post Threads de l’enquêteur on-chain Eye a révélé le visage de cette baleine. Pour résumer, il estime que l’identité réelle de la baleine est un Chinois nommé Garrett Bullish, ayant de multiples antécédents. Dans le secteur crypto, Garrett a été directeur des opérations chez Huobi (HTX), PDG de BitForex, une plateforme impliquée dans un scandale de trading, et fondateur de plusieurs projets crypto. Parallèlement, l’origine de ses fonds considérables semble également suspecte.

Concernant cet événement, Changpeng Zhao a relayé le tweet en espérant que quelqu’un puisse recouper les informations. Lookonchain indique que JackYi, fondateur de Liquid Capital, pourrait être au courant. Le portefeuille 0x52d3, qui a envoyé de l’ETH pour obtenir du gas, a également transféré 1,31 million d’USDC à l’adresse de dépôt Binance de Trend Research.

Dans le domaine des enquêtes on-chain, l’enquêteur réputé ZachXBT a, au moment de la rédaction, seulement exprimé des doutes sur cette enquête, déclarant : « Tu affirmes clairement dans ton post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, mais dans ta réponse, tu dis que ces BTC proviennent sûrement de plusieurs entités. »

Pour l’instant, l’authenticité de cette enquête ne peut être confirmée. Voici l’analyse complète d’Eye (légèrement éditée lors de la traduction), Foresight News continuera de suivre l’évolution de l’affaire :

Des flux de capitaux massifs attirent l’attention

L’enquête sur l’identité de la mystérieuse baleine Hyperliquid/Hyperunit révèle qu’elle détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu pour plus de 4.23 milliards de dollars de bitcoins afin d’acheter de l’ethereum, et a également ouvert une position short de 735 millions de dollars sur bitcoin sur la même plateforme.

Entre août et septembre, cette baleine a utilisé les marchés spot et perpétuels de Hyperliquid/Hyperunit pour vendre plus de 35 000 bitcoins via une série de portefeuilles bitcoin afin d’obtenir de l’ethereum. Parallèlement, plusieurs adresses ethereum ont reçu au total plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite tous été déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour le staking.

Des indices sur l’identité émergent progressivement

En analysant l’adresse de la baleine ayant ouvert un short de 735 millions de dollars sur bitcoin, l’enquêteur on-chain Eye a remarqué qu’elle avait reçu des frais de transaction d’un portefeuille spécifique. En retraçant ces transactions, il a découvert un lien entre les flux de fonds et une adresse appelée « ereignis.eth ».

Une enquête approfondie révèle que « ereignis.eth » possède également un autre nom ENS : « garrettjin.eth », qui pointe vers l’utilisateur X (Twitter) @GarrettBullish.

Le parcours de Garrett Jin

Garrett Jin est diplômé en économie de l’Université de Boston en 2008 et a commencé sa carrière à la China Construction Bank. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK), puis a été directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu’en 2015. Il a ensuite déménagé à Francfort, cofondé une plateforme médicale, et quitté ce poste en 2017.

De 2017 à 2020, il a été PDG de @bitforexcom. Cette plateforme d’échange a ensuite été impliquée dans un scandale, accusée de falsification de volumes de trading, et a connu une fuite de clés privées début 2024, entraînant le retrait d’environ 57 millions de dollars. La plateforme a ensuite fait l’objet d’un avertissement pour fraude de la part de la SFC de Hong Kong, puis a fermé, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes d’actifs.

Historique des projets et origine des fonds

Pendant la débâcle de Bitforex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 et lancé plusieurs projets, dont TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (qui signifie « événement » en allemand) confirme davantage son lien avec ces opérations à grande échelle.

L’enquête montre que les fonds de cette baleine Hyperliquid/Hyperunit proviennent principalement de retraits de bitcoins effectués il y a plusieurs années depuis des plateformes telles que HTX et OKX, un schéma qui présente des liens suspects avec son expérience chez Huobi et les fonds disparus lors de l’escroquerie Bitforex.

Situation actuelle

Actuellement, Garrett détient encore 46 295 bitcoins (d’une valeur d’environ 5.19 milliards de dollars). Il est également le fondateur de @XHash_com, une plateforme de staking ethereum non-custodiale, qui pourrait être utilisée pour introduire des fonds suspects.

Il est à noter qu’après la publication de l’enquête, Garrett a immédiatement supprimé @XHash_com de sa biographie X et changé sa photo de profil, tout en modifiant les paramètres de confidentialité de Telegram pour masquer les photos et numéros de téléphone précédemment publics. L’enquêteur on-chain Eye déclare : « Il semble qu’il ait effectivement quelque chose à cacher. »