La Chine réprime un système de change basé sur les crypto-monnaies, cinq personnes condamnées pour commerce illégal

Résumé rapide 

• Cinq personnes condamnées pour avoir utilisé des cryptomonnaies dans des échanges illégaux de devises étrangères d'une valeur de 1,18 milliard de yuans.
• Les procureurs de Pékin mettent en avant cette affaire comme un modèle pour lutter contre les nouveaux crimes financiers liés aux cryptomonnaies.
• L'enquête a révélé des transactions transfrontalières en USDT utilisées pour dissimuler des opérations de change.

Les autorités de Pékin ont condamné cinq individus pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de réaliser illégalement des échanges de devises étrangères, marquant une étape majeure dans les efforts continus de la Chine pour réprimer les crimes financiers liés aux actifs numériques. Les condamnations ont été détaillées dans le Rapport sur les affaires de haute qualité de la procurature financière (2024–2025), publié lors du Forum Financial Street 2025 à Pékin.

Un tribunal de Pékin, en Chine, a condamné cinq personnes à des peines de prison allant de deux à quatre ans pour avoir converti des RMB transférés par des clients en USDT et les avoir transférés à l'étranger, s'engageant ainsi dans des transactions de change déguisées portant sur plus de 166 millions de dollars.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 octobre 2025

Utilisation de l’USDT comme passerelle pour les transactions transfrontalières

Entre janvier et août 2023, les prévenus — identifiés comme Lin et quatre associés — ont exploité un réseau sophistiqué utilisant Tether (USDT) pour faciliter des échanges illégaux de devises dépassant 1,18 milliard de yuans (160 millions de dollars). Agissant sous la direction d'un réseau d'échange du « marché noir » à l'étranger, ils recevaient d'importantes sommes en yuans sur des comptes bancaires domestiques, convertissaient ces fonds en USDT via diverses plateformes de trading, puis transféraient les actifs à l'étranger pour réaliser des opérations de change déguisées.

En mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian a reconnu les cinq accusés coupables d'exploitation illégale d'entreprise. Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à quatre ans et à des amendes correspondantes. Le groupe a reconnu sa culpabilité et n'a pas fait appel, rendant le verdict définitif.

Renforcement du cadre de preuves pour les crimes liés aux cryptomonnaies

Les procureurs ont été confrontés à d'importants défis en raison de la nature cryptée et décentralisée des transactions en cryptomonnaies. Pour y faire face, l'équipe de la procurature de Pékin a adopté une stratégie d'enquête « axée sur les données et la technologie ». Ils ont collaboré avec des experts techniques pour tracer les transactions sur la blockchain, faire correspondre les mouvements de cryptomonnaies avec les relevés bancaires domestiques, et reconstituer l'intégralité des chaînes de transactions reliant les flux entrants en yuans aux conversions transfrontalières en USDT.

Cette affaire met en lumière la capacité croissante de la Chine à tracer et poursuivre les crimes impliquant des monnaies virtuelles et des opérations de change illégales. Les autorités affirment que les méthodes développées lors de cette enquête serviront de modèle pour lutter contre les nouveaux crimes financiers dans l'économie numérique.

La répression à Pékin coïncide avec une initiative internationale plus large visant à combattre les délits financiers liés aux cryptomonnaies. Les agences mondiales d'application de la loi, en collaboration avec des sociétés d'intelligence blockchain, ont récemment saisi plus de 300 millions de dollars en cryptomonnaies liées à la cybercriminalité et à la fraude lors de deux opérations multinationales coordonnées.

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