Singapour rejoint les rangs des grandes opérations de répression internationales visant Chen Zhi, le fondateur et président du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, également connu sous le nom de Prince Group.
, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux ciblé Chen en imposant des sanctions coordonnées à 146 entités et individus liés au groupe Prince, dont Chen et ses principaux associés, dans ce qui a été qualifié de plus importante action de ce type jamais menée contre un réseau cybercriminel.
Le département de la Justice américain l'a inculpé pour avoir dirigé des réseaux d'escroquerie au Cambodge, responsables du vol de milliards de dollars en cryptomonnaies à des victimes du monde entier. Le Trésor américain aurait saisi plus de 15 milliards de dollars d'actifs, dont Bitcoin, des biens immobiliers à Londres d'une valeur de 100 millions de livres sterling et des avoirs à Palau, en raison de son implication dans ce qui constitue la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée.
Il jouit désormais d'une grande popularité au sein des forces de l'ordre singapouriennes, et des informations font état d' opération policière contre le groupe du Prince cambodgien. Le 31 octobre, la police singapourienne a révélé avoir lancé une opération contre Chen Zhi et ses complices le 30 octobre, opération qui a permis la saisie d'avoirs d'une valeur de plus de 115 millions de dollars (environ 800 millions de yuans).
Dans le cadre de cette opération, la police de Singapour a émis des ordonnances de blocage visant six propriétés et divers actifs financiers enregistrés au nom de Chen Zhi et de ses complices. Ces actifs comprenaient des comptes bancaires, des comptes-titres et cash, pour une valeur totale estimée à plus de 165 millions de dollars singapouriens. Les forces de l'ordre ont également saisi un yacht, onze véhicules et de nombreuses bouteilles d'alcool.
Chen acquiert la nationalité cambodgienne et abandonne sa nationalité chinoise.
Sur le site web de son entreprise, Chen Zhi est décrit comme « un entrepreneur respecté et un philanthrope renommé » dont « la vision et le leadership ont transformé Prince Group en un groupe d'entreprises leader au Cambodge, respectant les normes internationales ».
Il a grandi dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et a débuté dans une petite entreprise de jeux en ligne qui n'a pas rencontré un grand succès. Il s'est ensuite installé au Cambodge vers la fin de l'année 2010 ou en 2011, où il a trouvé un emploi dans le secteur immobilier.
Selon BBC News, c'est également à cette époque que des Chinois se rassemblaient au Cambodge pour diverses raisons, notamment l'apparition de nouveaux casinos, ainsi que d'hôtels et d'immeubles d'appartements luxueux et ostentatoires.
La situation devient surprenante lorsqu'on considère le statut qu'il occupait au Cambodge. Non seulement il avait acquis la nationalité de pays comme le Vanuatu et Chypre, mais il possédait également des entreprises florissantes liées à la branche immobilière du Prince, notamment des hôtels cinq étoiles à Sihanoukville. En 2020, Chen a même reçu le titre honorifique le plus prestigieux décerné par le roi du Cambodge, celui de « Neak Oknha », qui exige un don d'au moins 500 000 dollars au gouvernement.
Malgré tout cela, Chen est resté discret et énigmatique, s'exprimant rarement en public. « Tous ceux à qui j'ai parlé et qui ont travaillé directement avec lui, ou qui ont été en sa présence, le décrivent comme très courtois, très calme et très posé », explique Jack Adamovic Davies, journaliste qui a mené une enquête de trois ans sur Chen Zhi. « Je pense que le fait de ne pas être le genre de personne flamboyante dont on s'intéresse pour faire les choux gras de la presse à scandale était judicieux. Même ceux qui ne souhaitent plus être associés à lui restent impressionnés par son charisme discret et son sérieux. »
Depuis l'annonce de ses sanctions la semaine dernière, Chen est introuvable.
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