- Inggris dapat mengembalikan £ 640 juta kepada korban penipuan tetapi mempertahankan keuntungan $ 6,4 miliar dari Bitcoin yang disita, memicu perdebatan.
- Penyitaan kripto terbesar yang pernah ada: 61.000 BTC senilai $7,24 miliar disita dalam kasus penipuan Inggris.
- Para pejabat memperingatkan pertempuran hukum dapat menunda pembayaran korban jika Inggris mempertahankan rejeki nomplok Bitcoin.
Pejabat Inggris sedang mempertimbangkan apakah akan mempertahankan miliaran dolar keuntungan dari penyitaan Bitcoin yang memecahkan rekor terkait dengan skema penipuan internasional besar-besaran, daripada sepenuhnya mendistribusikan kembali aset kepada korban, menurut sebuah laporan dari Financial Times.
Perdebatan berpusat pada sekitar 61.000 Bitcoin yang disita pada tahun 2018, sekarang bernilai hampir $ 7,24 miliar, dibandingkan dengan perkiraan £ 640 juta ($ 862 juta) yang awalnya ditipu dari investor.
Kasus ini, yang melibatkan salah satu penyitaan kripto terbesar di dunia, telah memicu pertanyaan hukum, keuangan, dan etika tentang bagaimana pemerintah harus menangani aset digital yang dipulihkan.
Nilai asli vs. nilai saat ini
Pengadilan Tinggi Inggris pada akhirnya dapat memutuskan apakah korban skema tersebut harus diganti hanya untuk nilai asli dana mereka yang hilang, sekitar £ 640 juta, atau apakah mereka berhak atas nilai penuh saat ini dari cryptocurrency yang disita.
Jika korban diganti hanya berdasarkan jumlah aslinya, pemerintah akan mempertahankan kelebihan sekitar $ 6,4 miliar.
Rejeki nomplok potensial ini telah menyebabkan beberapa pejabat Departemen Keuangan memperdebatkan secara pribadi apakah keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi defisit anggaran hingga £ 30 miliar ($ 40,5 miliar).
Di bawah aturan yang ada yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hasil Kejahatan, aset yang disita biasanya ditransfer ke Kantor Dalam Negeri atau Dana Konsolidasi Keuangan, dengan pembayaran kompensasi dilakukan ketika diperintahkan oleh pengadilan.
Namun, para pejabat telah diperingatkan bahwa menyimpan dana tambahan dapat memicu pertempuran hukum yang panjang dan kompleks, yang berpotensi menunda kompensasi korban selama bertahun-tahun.
Departemen Keuangan juga telah diinstruksikan untuk tidak memperhitungkan Bitcoin yang disita dalam perencanaan anggaran pada tahap ini.
Penyitaan kripto terbesar dalam sejarah
Pihak berwenang menyita aset pada 2018 dari warga negara Tiongkok Zhimin Qian dan rekannya dari Malaysia, Seng Hok Ling .
Keduanya mengaku bersalah awal pekan ini—Qian memperoleh dan memiliki properti kriminal, dan Ling mentransfer properti kriminal.
Tim Kejahatan Ekonomi Kepolisian Metropolitan London, yang melakukan penyelidikan, menggambarkan penyitaan itu sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah tercatat.
Operasi itu menyusul penyelidikan tujuh tahun terhadap kegiatan pencucian uang internasional Qian.
Antara 2014 dan 2017, Qian mengatur penipuan besar-besaran di China, menipu lebih dari 128.000 investor.
Dia mengubah hasilnya menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri dari China dengan dokumen palsu dan memasuki Inggris.
Pada tahun 2018, dia berusaha mencuci dana dengan memperoleh properti, tetapi penyelidik dapat melacak pergerakannya melalui Ling.
Penangkapan mereka pada April 2024 menyebabkan pemulihan perangkat terenkripsi, uang tunai, emas, dan mata uang kripto.
Konteks penyitaan kripto global yang lebih luas
Kasus Inggris menambah daftar penyitaan cryptocurrency besar di seluruh dunia karena lembaga penegak hukum meningkatkan pengawasan aset digital yang terkait dengan kejahatan.
Awal bulan ini, polisi Kanada menyita $ 40 juta dalam kripto dari bursa TradeOgre, memicu kritik dari pendukung platform tersebut.
Pada bulan Agustus, Departemen Kehakiman AS mengesahkan penyitaan cryptocurrency senilai $2,8 juta dalam kasus ransomware, sementara pada bulan Juli, Bloomberg melaporkan bahwa Dinas Rahasia AS telah menyita hampir $400 juta aset digital selama dekade terakhir.
Sementara itu, menteri kehakiman Swedia telah mendesak pihak berwenang untuk memprioritaskan tindakan keras yang dapat mengakibatkan penyitaan aset yang lebih besar.
Pada bulan Juni, pertukaran yang berbasis di AS Coinbase mengumumkan kerja samanya dengan Dinas Rahasia AS dalam menyita $ 225 juta dalam kripto yang diduga dicuri oleh scammers – penyitaan terbesar agensi hingga saat ini.
Ketika pemerintah bergulat dengan tantangan kejahatan aset digital, keputusan Inggris tentang bagaimana menangani penyitaan senilai $7,24 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya kemungkinan akan menjadi preseden untuk kasus-kasus di masa depan, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebijakan fiskal, keadilan hukum, dan restitusi korban.
