Il co-fondatore di Samourai Wallet condannato a quattro anni, evidenziando i rischi legali per gli strumenti di privacy crypto

Rapida panoramica: 

• Il co-fondatore di Samourai Wallet ha ricevuto una condanna a quattro anni di prigione federale per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata che ha facilitato oltre 237 milioni di dollari in transazioni illecite. 
• Questo segue la condanna del suo co-fondatore, Keonne Rodriguez, che aveva ricevuto una pena di cinque anni in precedenza. 
• Le funzionalità di privacy della loro piattaforma, tra cui Whirlpool e Ricochet, hanno attirato l’attenzione delle autorità federali nel contesto di una più ampia repressione dei crypto mixer collegati al riciclaggio di denaro e ad attori sanzionati.

Il co-fondatore di Samourai Wallet condannato, aumentando l’attenzione regolamentare sugli strumenti di privacy crypto

William Hill, co-fondatore del Samourai Wallet incentrato sulla privacy, è stato condannato a quattro anni di prigione federale per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. I procuratori hanno citato la facilitazione da parte della piattaforma di circa 237 milioni di dollari in transazioni illecite, inclusi fondi legati a mercati darknet e attacchi hacker. 

La recente diagnosi di autismo di Hill e la sua età hanno contribuito a una riduzione della pena rispetto al co-fondatore Keonne Rodriguez, che era stato condannato a cinque anni all’inizio di quest’anno. Entrambi hanno ammesso la colpevolezza a luglio per cospirazione relativa all’attività non autorizzata, portando all’archiviazione delle accuse separate di riciclaggio di denaro. 

Il caso sottolinea gli sforzi crescenti del governo per regolamentare e criminalizzare le tecnologie crypto che migliorano la privacy, ampiamente utilizzate per occultare fondi illeciti.

Cosa succede al team legale che ha chiesto l’archiviazione?

Complicando ulteriormente il panorama regolamentare, il team legale di Samourai Wallet aveva accusato i procuratori statunitensi di aver nascosto prove scagionanti fondamentali. Hanno affermato che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aveva informato i procuratori mesi prima che i fondatori fossero incriminati che Samourai Wallet non rientrava nella definizione di “Money Services Business” (MSB), il che avrebbe esentato la società dall’obbligo di licenza. 

La divulgazione tardiva ha spinto la difesa a rinnovare la richiesta di archiviazione di tutte le accuse, sostenendo che i dirigenti credevano sinceramente che i loro servizi fossero legali. La loro posizione riflette anche il più ampio sforzo del Dipartimento di Giustizia di rivedere il modo in cui gestisce i casi crypto che coinvolgono violazioni non intenzionali.

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