- Si Zhimin Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, ay inakusahan ng pagsasagawa ng malakihang panlilinlang sa China mula 2014 hanggang 2017, na nagloko sa mahigit 128,000 na mga biktima
- Ito ay malawakang itinuturing bilang pinakamalaking cryptocurrency seizure ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas hanggang ngayon (batay sa dami ng BTC na nasamsam)
- Ang nasamsam na Bitcoin ay ngayon ay nagkakahalaga ng maraming beses kaysa sa orihinal nitong halaga noong panahon ng krimen, ibig sabihin ay kailangang magpasya ang mga awtoridad ng UK kung ano ang gagawin sa sobrang halaga
Isang Chinese national, si Zhimin Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, ay inakusahan ng pagsasagawa ng malakihang panlilinlang sa China mula 2014 hanggang 2017, na nagloko sa mahigit 128,000 na mga biktima.
Ayon sa mga awtoridad, marami sa mga ilegal na kinita ni Qian ay ginawang Bitcoin at itinago sa mga wallet.
Sa isang raid sa London noong 2018, eksaktong 61,000 na coin ang nasamsam ng mga awtoridad ng UK. Sa kasalukuyang halaga, ang mga nasamsam na asset ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $6.7 billion, na ginagawa itong isa sa pinakamalalaking crypto seizures kailanman.
Noong Setyembre 29, 2025, umamin si Qian ng kasalanan sa Southwark Crown Court sa London sa dalawang bilang sa ilalim ng batas ng UK – pagkuha ng criminal property at pagmamay-ari ng criminal property. Isa pang indibidwal, si Hok Seng Ling, ay umamin din ng kasalanan sa paglilipat ng criminal property sa scheme na ito.
Sa panahon ng imbestigasyon, tumakas si Qian mula China gamit ang mga pekeng dokumento at nanirahan sa UK. Ang scheme ng money laundering ay iniulat na kinabibilangan ng pagbili ng mga ari-arian at paggamit ng mga intermediary upang itago ang pinagmulan ng pondo.
Bakit ito mahalaga?
Ito ay malawakang itinuturing bilang pinakamalaking cryptocurrency seizure ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas hanggang ngayon (batay sa dami ng BTC na nasamsam).
Ang pagsamsam ng ganitong kalaking halaga ay nagsisilbing babala sa lahat. Kung kayang subaybayan at kunin ng mga awtoridad ang bilyon-bilyong halaga ng crypto mula sa mga kriminal, maaaring kabahan ang ibang malalaking may-hawak tungkol sa kung gaano kadaling masubaybayan at kaligtas ang kanilang sariling pondo.
Dagdag pa rito, ang katotohanang nasubaybayan ng mga mambabatas ang napakalaking halaga ng Bitcoin sa loob ng maraming taon, kahit na ito ay inilipat at itinago, ay nagpapatunay na napakahusay na ng teknolohiya sa pagsubaybay. Mas mahirap nang itago ang mga transaksyon sa blockchain kaysa dati.
Dahil ang nasamsam na Bitcoin ay ngayon ay nagkakahalaga ng mas malaki kaysa noong ito ay ninakaw, may tunay na posibilidad na ang mga orihinal na biktima ay makabawi ng ilan sa kanilang pera. Sa karamihan ng malalaking scam, matagal nang nawala ang ninakaw na pera, ngunit dito, maaaring makatulong ang paglago ng crypto mismo upang maitama ang sitwasyon.
Maari bang panatilihin ng UK ang Bitcoin?
Pinapayagan ng UK’s Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ang mga biktima na magsumite ng petisyon para sa pagbabalik ng mga asset na napatunayang kanila. Sa kasong ito, malamang na mabayaran nang buo ang orihinal na investment ng 128,000 na mga biktima.
Gayunpaman, dahil ang nasamsam na Bitcoin ay ngayon ay nagkakahalaga ng maraming beses kaysa sa orihinal nitong halaga noong panahon ng krimen, nahaharap ang mga awtoridad sa isang multi-billion dollar na tanong – ano ang dapat gawin sa lahat ng sobrang pera?
Malaki ang posibilidad na hilingin ng mga biktima ang kompensasyon na higit pa sa orihinal na halaga ng kanilang pagkalugi, kabilang na ang interes o karagdagang danyos.
Kaugnay: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
Sa kabilang banda, inaasahang igigiit ng UK Crown Prosecution Service na ang anumang sobra ay itinuturing na criminal proceeds at dapat mapunta nang buo sa estado.
Kung mangyari ito, maaaring ibenta ng Treasury ang lahat ng nasamsam na BTC sa auction, at gawing GBP (British Pound Sterling). Agad nitong maipapasok ang bilyon-bilyong halaga sa ekonomiya ng UK, na maaaring magpondo sa NHS, tax relief, o mga pampublikong serbisyo.
Kung panatilihin ng UK ang Bitcoin, maaari itong agad na maging ikatlong pinakamalaking sovereign holder ng BTC sa buong mundo, kasunod ng US at China.
Anuman ang mangyari, malamang na tututukan ng crypto community ang resolusyon ng sitwasyong ito.
Kaugnay: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
