Bitget global regulatory compliance roadmap
Isa sa pinakamapagkakatiwalaang crypto exchange at marketplace sa buong mundo
Sa Bitget, ipinagmamalaki namin ang aming sarili sa pagiging isa sa pinakaligtas at pinagkakatiwalaang palitan ng cryptocurrency sa mundo. Ipinagmamalaki namin na kinilala kami kamakailan ng Forbes bilang isa sa mga mapagkakatiwalaang crypto exchange at marketplace sa buong mundo.
Ang aming pangako sa pagsunod
Ang aming pangako sa pagsunod ay nasa core ng aming mga operasyon habang nagsusumikap kaming lumikha ng isang secure na kapaligiran para sa aming mga user.
Mga pandaigdigang lisensya at pag-apruba
Bilang bahagi ng pangakong ito, matagumpay na nakakuha ang Bitget ng mga lisensya sa regulasyon at pag-apruba sa buong mundo na iniakma sa aming iba't ibang stream ng negosyo, na tinitiyak na sumusunod kami sa mga pinakamataas na pamantayan ng legal, pagsunod, at mga etikal na kasanayan. Naiintindihan namin ang kahalagahan ng mga regulatory frameworks sa pagtataguyod ng transparency at tiwala sa loob ng industriya ng cryptocurrency. Nagsusumikap din kaming magkaroon ng mga nakabubuo na relasyon sa mga regulator upang matulungan silang bumuo at pamahalaan ang panganib sa kanilang mga merkado.
Isang ligtas na plataporma para sa lahat
Sa aming patuloy na pagsisikap na pahusayin ang kaligtasan at pagsunod, aktibo kaming nag-aaplay para sa mga karagdagang lisensya sa regulasyon sa iba't ibang hurisdiksyon. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagtanggap ng matatag na balangkas ng regulasyon, mas mahusay naming mapagsilbihan ang aming mga user at makapag-ambag sa pangkalahatang integridad ng digital asset ecosystem.
Regulatory licenses and approvals
Nananatiling nakatuon ang Bitget sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng seguridad at tiwala, na nag-aalok sa mga user ng maaasahang platform para sa mga transaksyong cryptocurrency.
| hurisdiksyon | Mga lisensya/pag-apruba | Regulator |
|---|---|---|
 Australia | Digital currency exchange provider registration | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 Italya | Ang pagpaparehistro ng AML bilang tagapagbigay ng mga serbisyo ng virtual na pera | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Poland | Virtual asset service provider | Ministri ng Pananalapi, Poland |
 El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP) Digital Asset Service Provider (DASP) | BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 UK | Platform na inaprubahan ng FCA na nakikipagsosyo sa isang Awtorisadong Tao para sa mga layunin ng Seksyon 21 ng Financial Services and Markets Act 2000 | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Bulgaria | Virtual asset service provider | National Revenue Agency, Bulgaria |
 Lithuania | Virtual asset service provider | Center of Registers, Lithuania |
 Czech Republic | Virtual asset service provider | Czech National Bank |
 Georgia (Tbilisi Free Zone) | Digital asset exchange, wallet service, at custody service provider | National Bank of Georgia |
 Argentina | Virtual asset service provider | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| hurisdiksyon | Mga Lisensya / Pag-apruba / Regulator |
|---|---|
| Australia | Digital currency exchange provider registration Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| Italya | Ang pagpaparehistro ng AML bilang tagapagbigay ng mga serbisyo ng virtual na pera Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Poland | Virtual asset service provider Ministri ng Pananalapi, Poland |
| El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP)Digital Asset Service Provider (DASP) BSP: Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: National Commission of Digital Assets (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| UK | Platform na inaprubahan ng FCA na nakikipagsosyo sa isang Awtorisadong Tao para sa mga layunin ng Seksyon 21 ng Financial Services and Markets Act 2000 Financial Conduct Authority (FCA) |
| Bulgaria | Virtual asset service provider National Revenue Agency, Bulgaria |
| Lithuania | Virtual asset service provider Center of Registers, Lithuania |
| Czech Republic | Virtual asset service provider Czech National Bank |
| Georgia (Tbilisi Free Zone) | Digital asset exchange, wallet service, at custody service provider National Bank of Georgia |
| Argentina | Virtual asset service provider Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Mga ipinagbabawal na bansa at rehiyon
Ang Bitget ay nakatuon sa pagsunod sa mga kontrol ng mga parusa upang mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran sa pangangalakal para sa mga gumagamit nito. Sineseryoso ng platform ang pagsunod sa pamamagitan ng aktibong pagsubaybay at paghihigpit sa pag-access mula sa mga bansa at rehiyon na napapailalim sa mga parusa o mga paghihigpit sa regulasyon. Mangyaring sumangguni sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit para sa pinakabagong listahan ng mga ipinagbabawal na bansa at rehiyon. Tinitiyak ng pangakong ito na gumagana ang Bitget sa loob ng legal na balangkas at nagpo-promote ng mga responsableng kasanayan sa pangangalakal.
Sa buod, hindi kami nagsisilbi sa sinumang tao o entidad na kasama sa anumang mga embargo sa kalakalan o mga parusang pang-ekonomiya; mga listahan ng terorista o tiwaling opisyal ng ibang bansa (tulad ng Listahan ng mga Sanksyon ng United Nations Security Council); mga listahang inisyu ng isang ahensya ng gobyerno, kabilang ang listahan ng Specially Designated Nationals na pinapanatili ng Office of Foreign Assets Control ng U.S. Department of the Treasury (OFAC); or the denied persons or entity list of the U.S. Department of Commerce, or by the United Kingdom, the European Union, or Canada. Hindi rin namin pinaglilingkuran ang sinumang naninirahan, itinatag, o nagpapatakbo sa alinman sa mga ipinagbabawal na bansa.
Ang mga ipinagbabawal na bansa ay nangangahulugan ng mga sumusunod na bansa at iba pang mga lokasyong itinalaga ng Bitget sa pana-panahon, kabilang ang:
Canada (Alberta)
Crimea
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Iran
North Korea
Singapore
Sudan
Iraq
The United States
Libya
Yemen
Afghanistan
Central African Republic
Demokratikong Republika ng bansang Congo
Guinea-Bissau
Haiti
Lebanon
Somalia
South Sudan
Mangyaring sumangguni sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit para sa pinakabagong listahan ng mga ipinagbabawal na bansa at rehiyon.
KYC
Ipinag-uutos ng Bitget ang KYC para sa lahat ng user na tiyakin ang pagsunod sa mga legal at regulasyong kinakailangan, na sumasaklaw sa anti-money laundering, counter-terrorism financing, at mga sanction regulation.
Nakatuon ang Bitget sa pagsunod sa mga naaangkop na kinakailangan sa pambatasan at regulasyon sa lahat ng hurisdiksyon kung saan ito gumagana. Nagpatupad kami ng matatag na programa sa pagsunod para protektahan ang kumpanya, ang mga user nito, at ang mas malawak na digital asset ecosystem mula sa potensyal na pagsasamantala ng mga malisyosong entity.
Bilang karagdagan, ipinatupad ng Bitget ang mga sumusunod na pag-iingat at kontrol upang maiwasan at matukoy ang anumang mga pagsusumikap sa maling paggamit ng platform para sa mga layunin ng krimen sa pananalapi (ang listahan ay hindi kumpleto):
Anti-money laundering controls
Know Your Customer (KYC)
Pagsusuri ng pangalan laban sa mga listahan ng mga parusa, listahan ng taong nalantad sa pulitika, at masamang listahan ng balita
Transaction monitoring (TM)
On-chain Know Your Transaction (KYT)
Mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon (STR)
Mandatory na pana-panahong pagsasanay sa pagsunod para sa lahat ng empleyado
Upang tulungan ang mga user sa pag-navigate sa proseso ng KYC at pag-unawa sa kahalagahan nito, lumikha ang Bitget ng isang hanay ng mga mapagkukunang pang-edukasyon. Para sa mga detalyadong gabay sa pag-verify,
Anti-money laundering controls
Nakabuo ang Bitget ng isang pandaigdigang Programa sa Pagsubaybay sa Transaksyon na nagsasama ng mga nangungunang third-party na vendor na nangunguna sa industriya, gaya ng Chainalysis. Ang programa, batay sa isang diskarte na nakabatay sa panganib, ay nagsa-screen para sa mga potensyal na red flag sa real time. Isinasagawa ng koponan ng pagsunod ang kinakailangang pagsusuri ng impormasyon ng inalertong account, kabilang ang mga nauugnay na transaksyon, upang matukoy kung may naganap na anumang potensyal na hindi pangkaraniwan o kahina-hinalang aktibidad. Para sa lahat ng aktibidad na natukoy na naglalagay ng mas mataas na money laundering o mga panganib sa pagpopondo ng terorista, ang mga customer na ito ay sasailalim sa karagdagang mga pamamaraan ng angkop na pagsusumikap o iba pang mga follow-up na aksyon.
Para sa higit pang mga detalye tungkol sa pakikipagsosyo sa Chainalysis, pakitingnan ang Pinalalaki ng Bitget ang mga kasanayan sa pagsunod nito upang mapalago ang tiwala ng user.
Law enforcement cooperation
Aktibong nakikipagtulungan ang Bitget sa mga pandaigdigang ahensyang nagpapatupad ng batas upang tumulong sa mga pagsisiyasat sa pamamagitan ng pag-freeze ng mga account na naka-link sa mga ninakaw na pondo at pagbibigay ng nauugnay na impormasyon. Para pahusayin ang pag-verify ng mga ahenteng nagpapatupad ng batas at i-streamline ang mga kahilingan habang pinangangalagaan ang privacy ng user, pinagtibay ng Bitget Compliance ang mga propesyonal na solusyon ng Kodex noong Hulyo 2024.
Basahin ang Gabay sa kahilingan sa pagpapatupad ng batas para sa mga detalye kung paano magsumite ng kahilingan sa pagpapatupad ng batas.
Customer service
Nandito kami para magbigay ng suporta. Para sa anumang mga tanong o isyu, makipag-ugnayan sa aming customer support team. Available ang mga ito 24/7 sa pamamagitan ng live chat o sa pamamagitan ng email sa support@bitget.com.
Live support hub
