Black Swan Operator? Sino si mysterious whale Garrett Jin?

Orihinal na may-akda: @eyeonchains, on-chain analyst

Orihinal na pagsasalin: angelilu, Foresight News

Nota mula sa Rhythm: Ang diskusyon tungkol sa 10.11 black swan na pagbagsak ay nagpapatuloy pa rin, at ang komunidad ay patuloy na nagdududa sa pagkakakilanlan ng whale na nagbukas ng higit sa 1.1 billions US dollars na short position nang eksakto bago ang insidente. Ayon sa on-chain detective analysis, ang address na ito ay pinaghihinalaang pagmamay-ari ng dating BitForex CEO na si Garrett Jin. Ngayong tanghali, si Garrett Jin ay naglabas ng tatlong magkasunod na post sa kanyang personal na X account bilang unang tugon sa mga tsismis sa merkado, nilinaw na wala siyang anumang kaugnayan sa pamilya Trump o kay "Little Trump", at binigyang-diin na ang mga naunang operasyon ay hindi insider trading, at ang mga pondong ginamit ay hindi personal na pag-aari kundi pag-aari ng kanyang mga kliyente. Narito ang orihinal na nilalaman:

Kahapon, isang black swan event ang naganap sa merkado, na naging pinakamalaking liquidation day sa kasaysayan ng crypto, ngunit may isang tao na nakapag-short nang eksakto nang maaga, nagbukas ng higit sa 1.1 billions US dollars na short position, at kumita ng higit sa 80 millions US dollars sa loob ng 24 na oras. Ito ba ay prediksyon o insider trading? Ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay naging sentro ng atensyon ng merkado.

Isang Threads post mula sa on-chain detective na si Eye ang nagbunyag ng pagkatao ng whale na ito. Sa konklusyon, naniniwala siya na ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay isang Chinese na nagngangalang Garrett Bullish na may maraming background. Ang kanyang mga karanasan sa crypto ay kinabibilangan ng pagiging Operations Director sa Huobi (HTX), dating CEO ng BitForex na nasangkot sa trading scandal, at tagapagtatag ng ilang crypto projects. Samantala, ang pinagmulan ng kanyang malaking pondo ay tila kahina-hinala rin.

Tungkol sa insidenteng ito, si Zhao Changpeng ay nag-retweet ng post na umaasang may makakapag-cross verify. Ayon kay Lookonchain, maaaring alam ni JackYi, founder ng Liquid Capital, ang tungkol dito. Ang wallet na 0x52d3 na ginamit upang magpadala ng ETH para sa gas ay naglipat din ng 1.31 millions USDC sa Binance deposit address ng Trend Research.

Ang kilalang on-chain detective na si ZachXBT, na may kredibilidad sa larangan ng on-chain investigation, ay nagtanong lamang tungkol sa imbestigasyon na ito hanggang sa oras ng pagsulat, na nagsasabing "Malinaw mong sinabi sa iyong post na ang Bitcoin whale ay si Garrett Jin, ngunit ngayon sa iyong sagot sa akin ay sinasabi mong ang mga BTC na ito ay tiyak na mula sa maraming entity."

Sa kasalukuyan, hindi pa mapapatunayan ang pagiging totoo ng imbestigasyong ito. Narito ang buong analysis ni Eye (may kaunting pagbabago sa pagsasalin), at patuloy na susubaybayan ng Foresight News ang mga susunod na kaganapan:

Malaking Paggalaw ng Pondo ang Nagdulot ng Atensyon

Ang imbestigasyon sa pagkakakilanlan ng misteryosong Hyperliquid/Hyperunit whale ay nagpapakita na ang whale na ito ay may hawak na higit sa 100,000 Bitcoin. Kamakailan, nagbenta siya ng Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa 4.23 billions US dollars upang bumili ng Ethereum, at sa parehong platform ay nagbukas ng 735 millions US dollars na short order sa Bitcoin.

Mula Agosto hanggang Setyembre, ang whale na ito ay gumamit ng Hyperliquid/Hyperunit spot at perpetual contracts, at nagbenta ng higit sa 35,000 Bitcoin mula sa isang serye ng mga Bitcoin wallet upang ipalit sa Ethereum. Samantala, maraming Ethereum address ang tumanggap ng kabuuang higit sa 570,000 ETH, na lahat ay inilagay sa parehong Beacon deposit contract para sa staking.

Unti-unting Lumilitaw ang mga Clue sa Pagkakakilanlan

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa whale address na nagbukas ng 735 millions US dollars na short sa Bitcoin, napansin ng on-chain detective na si Eye na ito ay tumanggap ng bayad sa transaksyon mula sa isang partikular na wallet. Sa pagsubaybay sa mga transaksyong ito, natuklasan na ang daloy ng pondo ay may kaugnayan sa address na tinatawag na "ereignis.eth".

Sa mas malalim na imbestigasyon, natuklasan na ang "ereignis.eth" ay may isa pang ENS name: "garrettjin.eth", na tumutukoy sa X (Twitter) user na @GarrettBullish.

Background ni Garrett Jin

Nagtapos si Garrett Jin noong 2008 sa Boston University na may kursong Economics, at nagsimula ng kanyang karera sa China Construction Bank. Noong 2012, itinatag niya ang Da Yo Trading (HK), at pagkatapos ay naging Operations Director sa Huobi (HTX) hanggang 2015. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Frankfurt, co-founder ng isang medical platform, at umalis sa posisyon noong 2017.

Mula 2017 hanggang 2020, siya ang naging CEO ng @bitforexcom. Ang exchange na ito ay kalaunan ay nasangkot sa iskandalo, inakusahan ng pagpepeke ng trading volume, at noong simula ng 2024 ay nagkaroon ng private key leak incident kung saan tinatayang 57 millions US dollars ang na-withdraw. Ang exchange ay kalaunan ay binigyan ng fraud warning ng Hong Kong SFC at tuluyang nagsara, na nagdulot ng pagkawala ng asset ng maraming user.

Kasaysayan ng mga Proyekto at Pinagmulan ng Pondo

Noong panahon ng pagbagsak ng Bitforex, itinatag ni Garrett ang WaveLabs VC noong 2020 at naglunsad ng ilang proyekto, kabilang ang TanglePay, IotaBee, at GroupFi. Ang ENS name na "ereignis.eth" (na nangangahulugang "event" sa German) ay higit pang nagpapatunay ng kanyang kaugnayan sa mga malakihang operasyong ito.

Ipinapakita ng imbestigasyon na ang pondo ng Hyperliquid/Hyperunit whale na ito ay pangunahing nagmula sa mga Bitcoin na na-withdraw mula sa HTX, OKX, at iba pang exchanges ilang taon na ang nakalilipas. Ang pattern na ito ay may kahina-hinalang koneksyon sa kanyang karanasan sa Huobi at sa mga pondong nawala sa Bitforex scam.

Kasalukuyang Kalagayan

Sa kasalukuyan, si Garrett ay may hawak pa ring 46,295 Bitcoin (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 5.19 billions US dollars). Bukod dito, siya rin ang founder ng @XHash_com, isang non-custodial Ethereum staking platform na posibleng ginagamit upang magpasok ng kahina-hinalang pondo.