Hinihiling ng US ang kumpiskasyon ng $14B na Bitcoin mula sa pig butchering scam ni Chen Zhi

Mahahalagang Punto

• Nais ng mga awtoridad ng US na kumpiskahin ang humigit-kumulang $14 bilyon na halaga ng Bitcoin na konektado kay Chen Zhi, na inakusahan ng pagpapatakbo ng pig butchering scam.
• Ang kaso ay isinampa sa Eastern District ng New York, na nagpapakita ng pagsisikap ng US na mabawi ang mga asset mula sa mga transnasyonal na pandaraya.

Ang US Attorney’s Office para sa Eastern District ng New York (EDNY), kasama ang National Security Division ng Department of Justice, ay nagsampa ng civil forfeiture complaint sa federal court upang kumpiskahin ang humigit-kumulang 127,271 Bitcoin, na nagkakahalaga ng tinatayang $14 bilyon sa kasalukuyang presyo sa merkado, na konektado kay Chen Zhi, chairman ng Prince Group ng Cambodia.

Si Zhi ay inakusahan ng pagpapatakbo ng mga forced-labor compound na sangkot sa ‘pig butchering’ scams, online romance at investment fraud schemes na nanloko ng mga biktima sa buong mundo.

Pinatindi ng US ang mga pagsisikap na mabawi ang mga asset mula sa mga internasyonal na pandaraya, kabilang ang pakikipagtulungan sa mga platform tulad ng Binance upang subaybayan at kumpiskahin ang mga pondo na konektado sa pig butchering scams. Ang Eastern District ng New York ay humawak ng maraming kaso na may kaugnayan sa crypto forfeitures mula sa romance scams bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga transnasyonal na pandaraya.

Ang mga pig butchering scam ay umunlad na gamit ang mga shell company para hugasan ang mga kinita, at ang mga kamakailang pag-aresto sa mga Chinese nationals ay nagpapakita ng kanilang organisadong kalikasan. Ang Bitcoin ay lalong nagiging target ng mga awtoridad sa mga kumpiskasyon na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad habang pinalalawak ng mga awtoridad ang kanilang mga pagsisikap sa pagbawi.