A maior apreensão de bitcoin do Reino Unido resulta em sentença de 11 anos para cidadão chinês que viveu luxuosamente com fundos roubados

O cidadão chinês Zhimin Qian foi condenado a mais de 11 anos de prisão por um tribunal de Londres, após o que os promotores estão chamando de a maior apreensão de bitcoin já realizada no Reino Unido. 

Qian, que também usava o nome Yadi Zhang, foi condenado a 11 anos e oito meses nesta terça-feira após se declarar culpado de ter obtido criptomoedas ilegalmente, bem como de lavagem de dinheiro. Segundo um comunicado do Crown Prosecution Service, a polícia também apreendeu mais de 60.000 bitcoins.

Na terça-feira, isso equivalia a cerca de 6.2 bilhões de dólares. 

“Esta é atualmente a maior apreensão de criptomoeda por autoridades policiais no Reino Unido e é o maior caso de lavagem de dinheiro da história do Reino Unido em termos de valor", disse Will Lyne, chefe do comando de crimes econômicos e cibernéticos da Metropolitan Police, no comunicado. 

Entre 2014 e 2017, os promotores disseram que Qian conduziu um esquema de fraude de investimentos na China que defraudou cerca de 128.000 pessoas em aproximadamente 600 milhões de libras, incluindo cerca de 20 milhões de libras que foram convertidas em bitcoin.

Qian então fugiu da China e foi para o Reino Unido, onde conheceu Jian Wen. Wen também já havia sido condenado por lavagem de dinheiro e ambos começaram a tentar comprar propriedades de vários milhões de libras em Londres. 

No entanto, eles enfrentaram desafios para converter bitcoin em dinheiro devido aos requisitos de conhecimento do cliente (know-your-customer). Ela então contou com a ajuda de Senghok Ling para transferir as criptomoedas, segundo os promotores.

Qian passou anos fugindo da polícia, fazendo turismo pela Europa e hospedando-se em hotéis de luxo, de acordo com reportagem do The Guardian. 

Qian foi finalmente localizada em Nova Iorque, e tanto ela quanto Ling foram presos em abril de 2024, segundo os promotores. Ling foi condenado a quase cinco anos após se declarar culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro. 

“Juntos, Zhimin Qian e Senghok Ling causaram sofrimento a milhares de vítimas para financiar seus estilos de vida luxuosos", disse o Procurador-Geral Lord Richard Hermer KC, no comunicado.