Chen Zhi do "Príncipe Group" foi acusado de comprar uma mansão de luxo no Japão e fundar 3 empresas; o preço de revenda de imóveis no condomínio adquirido é de cerca de 10,33 milhões de dólares.

PANews, 18 de novembro – De acordo com uma reportagem da Elephant News, o presidente do “Prince Group” do Camboja, Chen Zhi, tentou obter residência de longa duração no Japão através da criação de empresas no país e adquiriu uma mansão numa zona residencial de luxo em Tóquio. Nos últimos anos, o “Prince Group” criou três empresas relacionadas no Japão, incluindo a empresa de consultoria Prince Japan fundada em 2023, a empresa imobiliária Canopy Sands Development Japan Co. fundada em 2024, e uma empresa estabelecida pelo próprio Chen Zhi em 2022. Estas empresas realizaram seminários para promover projetos imobiliários de alto padrão do Camboja, suspeitando-se que utilizaram receitas provenientes de atividades criminosas para desenvolver e lavar dinheiro através da venda desses imóveis.

Segundo a reportagem, o endereço residencial inicial de Chen Zhi estava registado próximo à sede do Prince Holding Group em Phnom Penh, Camboja, tendo sido alterado em 2024 para um apartamento de luxo no distrito de Minato, em Tóquio. Sabe-se que este apartamento tem mais de 150 metros quadrados e o aluguel mensal é de vários milhões de ienes, enquanto alguns imóveis usados na região são vendidos por mais de 1.6 bilhões de ienes (aproximadamente 10.33 milhões de dólares). Apesar de Chen Zhi viajar frequentemente ao Japão, os residentes locais nunca o viram no local.

Anteriormente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o “Prince Group” de envolvimento em fraudes de investimento em larga escala e crimes de lavagem de dinheiro, tendo solicitado o confisco de cerca de 12 bilhões de dólares em ativos de bitcoin pertencentes a Chen Zhi. Sob pressão das sanções, o “Prince Group” emitiu uma declaração em novembro negando todas as acusações, afirmando que as investigações são infundadas e questionando a intenção dos Estados Unidos de confiscar ativos ilegalmente. No entanto, os Estados Unidos e o Reino Unido já implementaram sanções conjuntas, e outros países também iniciaram investigações.