Заработали 50 миллионов долларов, снайперски торгуя альткоинами на DEX

Оригинальное название: How We Made +$50M Sniping Shitcoins On DEXs

Автор: CBB, крипто KOL

Перевод: Luffy, Foresight News

Примечание律动: Автор этой статьи, CBB, — известный участник DeFi и сообщества маржинальной торговли, ранее привлекший широкое внимание благодаря рассказу о том, как он заработал 5 миллионов долларов с помощью арбитражного бота HyperEVM (подробнее см.: «Анализ арбитражного бота HyperEVM: как заработать 5 миллионов долларов за 2 секунды?»). 29 октября CBB также предупреждал о высоких рисках с плечом у xUSD от Stream. Сегодня, возможно под влиянием взлома Balancer, XUSD действительно сильно отвязался от курса.

В этой статье он рассказывает о своем годовом пути: от новичка в криптомире до получения прибыли в 50 миллионов долларов на снайпинге альткоинов на DEX. Ниже — оригинальный текст:

Август 2020 года. Мой брат преподавал информационные технологии в университете, а я только что завершил 18-месячную работу продукт-менеджером в страховой компании.

Криптовалютная индустрия прощалась с многолетней стагнацией и медленно восстанавливалась после обвала, вызванного пандемией COVID-19. Мы немного заработали на Binance Launchpad, но общий портфель едва достигал 50 000 долларов.

В это время мы начали слышать о новом протоколе под названием Uniswap. Друзья торговали там альткоинами и часто удваивали или утраивали вложения за несколько часов. Мы не понимали, что это, но интуитивно чувствовали, что это нечто особенное.

Один из друзей рассказал мне о «снайпинге». Он сказал, что когда токен bZx вышел на Uniswap, один бот заработал 500 000 долларов только на снайпинге. Это казалось невероятным. Мы с братом были поражены и отчаянно хотели узнать, как это работает.

На тот момент мой брат ничего не знал о языке смарт-контрактов Solidity, мы даже не понимали базовую логику блокчейна.

Первая попытка снайпинга

В конце августа мы с семьей были в отпуске в Испании. Чтобы попробовать снайпинг на Uniswap, мой брат начал изучать Solidity всего за несколько дней до этого.

Ожидался запуск токена под названием YMPL, и рынок выглядел довольно горячим. Мы собрали команду снайперов и привлекли несколько друзей для совместного финансирования — ведь мы были новичками и не хотели брать на себя весь риск.

Мы вложили 50 ETH (примерно 20 000 долларов на тот момент). Как только YMPL вышел, мы успешно снайпили 8% от стартового предложения. Я зашел на Uniswap и продал все менее чем за 30 минут.

Сколько мы заработали? 60 ETH (около 30 000 долларов). Наш портфель тогда был меньше 50 000 долларов, и в тот момент мы были в восторге — казалось, что зарабатывать деньги так просто.

Мы захотели большего.

Через два дня появилась новая цель для снайпинга: VIDYA. Благодаря предыдущей прибыли у нас было больше средств и уверенности. Мы вложили 165 ETH и за 15 минут чистая прибыль составила 159 ETH — еще больше, чем в прошлый раз.

Через четыре дня появилась еще одна возможность. Мы вложили 460 ETH и заработали 353 ETH, что эквивалентно 135 000 долларов. Это был первый раз, когда мы заработали шестизначную сумму менее чем за час — невероятное ощущение.

Популярность Uniswap взлетела, объемы торгов росли, криптоэнтузиасты стекались в экосистему. Мы понимали, что такие легкие деньги не будут длиться вечно. Нужно было становиться профессионалами и по-настоящему разобраться в механике снайпинга.

В чем суть снайпинга?

Чтобы выпустить токен на Uniswap, проект должен сначала добавить ликвидность в пул. В первые разы мы отправляли ордер на покупку только после того, как транзакция «добавления ликвидности» попадала в блокчейн, но всегда опаздывали на один блок.

Однако некоторые конкуренты умудрялись попадать в тот же блок, что и транзакция добавления ликвидности.

После исследований мы выяснили, что через Ethereum-узел можно мониторить публичный mempool и видеть ожидающие транзакции до их включения в блокчейн.

С сентября наш процесс снайпинга выглядел так:

1. Мониторинг mempool для отслеживания ожидающих транзакций «добавления ликвидности»;

2. Немедленная отправка ордера на покупку с тем же Gas;

3. Цель — чтобы ордер на покупку попал в тот же блок, что и добавление ликвидности, и был исполнен сразу после него.

Новая эра снайпинга на Ethereum

Середина сентября 2020 года.

Десять дней не появлялось новых токенов — этот период затишья мы использовали для апгрейда бота.

Но появились новые сложности: лето закончилось, брату нужно было продолжать преподавать в университете, иногда снайпинг совпадал с его лекциями. К счастью, из-за пандемии все занятия проходили онлайн.

Когда запускался новый токен, он говорил студентам: «Изучайте материал сами десять минут». В это время он мог полностью сосредоточиться на снайпинге.

Следующей целью был CHADS. Рынок был крайне горячим, мы подготовили 200 ETH и были полны решимости.

Мы с братом были на голосовой связи, напряжение и волнение зашкаливали.

Он первым увидел в терминале транзакцию «добавления ликвидности». Когда бот засек сигнал, он серьезно сказал: «Ça part.» (по-французски — «Началось»)

Эту фразу я не забуду никогда. С тех пор перед каждым снайпингом он говорил ее тем же тоном, и у меня мгновенно подскакивал адреналин.

Услышав это, я лихорадочно обновлял Etherscan, надеясь увидеть, что наш баланс ETH обнулился — это означало, что мы успешно вошли.

Мы действительно купили — позиция на 200 ETH. График мгновенно взлетел, моя задача была вручную продавать на Uniswap.

Прибыль по CHADS была просто ошеломляющей. У меня дрожали руки, я весь вспотел, был максимально сосредоточен и продавал партиями, чтобы зафиксировать как можно больше прибыли.

В итоге мы заработали 675 ETH (около 270 000 долларов). Это было невероятно, но огромное напряжение и адреналин вымотали нас до предела.

Отдохнуть не было времени. Через три дня — FRONTIER, тот же процесс, то же напряжение, прибыль 800 ETH.

Еще через два дня — CHARTEX, прибыль 700 ETH.

За шесть дней мы заработали 2300 ETH — это было безумие. Еще месяц назад, после многих лет в криптоиндустрии, наш максимальный капитал был 100 000 долларов.

18 сентября случился приятный сюрприз: Uniswap airdrop. Все адреса, взаимодействовавшие с Uniswap, получили право на получение токенов.

За последние недели мы провели множество тестов и накопили много подходящих адресов, каждый из которых мог получить около 20 000 долларов. Помню, мой брат проверил все свои кошельки и в итоге получил несколько миллионов долларов.

В том месяце последним нашим снайпингом был POLS — токен платформы Polkastarter, которая позже стала топовым Launchpad.

Апгрейд смарт-контрактов и инфраструктуры

Пора было снова улучшать нашего бота.

В первый месяц снайпинга мы устанавливали лимит на покупку: вложить X ETH, купить не менее Y токенов. Это требовало разбивать ордер на несколько транзакций, особенно потому, что мы не знали, сколько ликвидности добавит проект.

Например: если проект добавляет только 20 ETH ликвидности, а мы пытаемся купить на 200 ETH, лимит цены полностью теряет смысл.

Брат разработал новую систему: на каждый вложенный 1 ETH покупать не менее Y токенов, и покупать столько, сколько возможно до достижения лимита. Мы были первыми, кто реализовал такую механику.

Еще одна проблема — мы никогда не знали, будет ли ликвидность добавлена в ETH, USDT или USDC. Брат создал смарт-контракт, который автоматически покупал целевой токен независимо от пары.

Мы также работали над ускорением бота. В снайпинге CHADS, несмотря на прибыль, мы явно не были первыми после добавления ликвидности.

Мы развернули Ethereum-узлы в разных регионах, чтобы они конкурировали за одну и ту же сделку. Вскоре выяснилось, что узел в Северной Вирджинии всегда был самым быстрым.

Это убедило нас, что Северная Вирджиния — лучшее место для снайперских серверов.

Дальнейшие исследования подтвердили наши догадки. Почти все пользователи совершали сделки через MetaMask, который отправлял все транзакции «добавления ликвидности» через публичный RPC Infura, а серверы Infura находились в Северной Вирджинии. В целом, большая часть инфраструктуры Ethereum была сосредоточена там.

Таким образом, AWS-узел в Северной Вирджинии оказался самой конкурентоспособной и низколатентной конфигурацией для снайпинга.

Мы также разработали четкий процесс снайпинга альткоинов:

1. Поиск целей: обычно 10-15 друзей из криптосообщества помогали нам находить новые горячие альткоины. Кто первым находил цель, мог участвовать в снайпинге на 15% от капитала (и нести соответствующий риск). Некоторые друзья только на поиске целей заработали от 300 000 до 700 000 долларов.

2. Подтверждение DEX для листинга (Uniswap, Sushiswap и др.);

3. Подтверждение торговой пары (ETH, USDT, USDC и др.);

4. Поиск адреса кошелька, ответственного за листинг (трекинг по блокчейну);

5. Развертывание смарт-контракта для снайпинга, установка параметров: размер капитала и лимит цены;

6. Немедленная продажа после листинга, обычно в течение 30 минут — ведь большинство альткоинов мусорные.

Эпоха Polkastarter

С октября по начало декабря рынок был относительно спокойным. Новые токены появлялись реже, и мы даже думали, что эпоха снайпинга подходит к концу. К счастью, у нас уже было много ETH, и даже просто держать их было приятно — жизнь была комфортной.

Но в декабре рынок альткоинов ожил. На Uniswap снова стали активно выпускать токены, а также появился новый Launchpad — Polkastarter.

Первый запуск был у проекта SpiderDAO, лимит на кошелек — 2.5 ETH. Но брат заметил, что лимит действовал только на уровне UI, а через контракт можно было купить гораздо больше. Мы отправили несколько крупных транзакций, купили 50% от общего предложения и снайпили при листинге. Эта сделка принесла нам 500 000 долларов — мы вернулись в игру.

Этот пример хорошо иллюстрирует состояние криптоэкосистемы. Большинство команд проектов были дилетантами и не понимали, что делают. Для нас это была настоящая находка, и мы, конечно, этим воспользовались.

В то время некоторые DeFi-проекты начали выпускать синтетические активы, и мы заработали на арбитраже 600 000 долларов.

Декабрь стал поворотным моментом — брат решил уйти с работы в университете.

В январе следующего года мы переехали в Дубай и оба полностью посвятили себя снайпингу.

Наш подход был прост: не упускать ни одной возможности. Даже если прибыль составляла всего 10 000 долларов, мы действовали. Мы знали, что окно возможностей не будет открыто вечно и не хотели упустить ни одной сделки.

В январе мы снова получили хорошую прибыль, например, на PHOON — в сумме 3 миллиона долларов.

Большая часть прибыли оставалась в ETH, а цена ETH росла — с 200 долларов на старте снайпинга до 1400 долларов к концу января, всего за пять месяцев.

Антиснайперские меры

С февраля 2021 года все больше проектов стали внедрять антиснайперские меры при запуске токенов. Люди устали от снайперов и начали добавлять защиту от них.

Первая мера: лимит на покупку. В первые минуты после листинга можно было купить только X токенов. Брат первым разработал снайперский смарт-контракт с циклической функцией, который за одну транзакцию мог купить большую часть предложения — в каждом цикле покупая лимитированное количество токенов. Благодаря этому контракту мы выделялись среди конкурентов, ведь большинство не владели такой технологией.

Инновации в смарт-контрактах были нашим главным преимуществом. Брат всегда находил лазейки для снайпинга, и мы даже приветствовали антиснайперские меры — конкуренция становилась менее жесткой.

Вторая мера: лимит на покупку с одного кошелька. Брат создал главный контракт с «дочерними смарт-контрактами», где для каждой покупки вызывался новый дочерний контракт.

Эти функции оказались крайне полезными во время безумия с альткоинами на Binance Smart Chain в последующие месяцы.

Расцвет Polkastarter и жесткая конкуренция

С февраля 2021 года началась настоящая эра Polkastarter. Каждый токен, выпущенный на Polkastarter, взлетал в цене, и для снайперов это была возможность заработать миллионы.

Но конкуренция стала невероятно жесткой. Мы все еще зарабатывали, но становилось все сложнее.

Мы разработали новую функцию — «самоубийственный снайпинг».

Суть проста: мы заметили, что многие игроки скупают без лимита. Наша функция отправляла дополнительную сделку на покупку без лимита, а затем автоматически продавала через четыре блока, собирая прибыль с тех, кто входил после нас.

Это не была стратегия, меняющая жизнь, но заработать 50-150 ETH было легко.

Позже конкуренция стала еще жестче — появился некий 0x887, который был быстрее всех. Мы провели бесчисленные часы, улучшая бота, пытались кастомизировать Ethereum-узлы для максимальной скорости, тестировали снова и снова, но так и не смогли его обогнать.

Безумие на Binance Smart Chain

К середине февраля 2021 года мы с братом переехали в одну квартиру в Дубае — это было здорово, ведь шесть лет мы не жили в одном городе. Мы полностью погрузились в снайпинг, всегда были в поиске новых возможностей и готовы разрабатывать новые функции.

Хотя на Ethereum конкуренция была жесткой, мы продолжали снайпить и зарабатывать, но понимали, что это не будет длиться вечно.

Мы услышали, что экосистема Binance Smart Chain (BSC) развивается, и некоторые токены показывают отличные результаты. Мы решили закупить BNB по цене около 80 долларов — пригодится для будущих снайпингов.

Первый снайпинг на BSC был 16 февраля — токен BRY. Мы ничего не знали о механике и конкуренции на BSC, пора было проверить.

Вложили 200 BNB, продали все за 30 минут, заработали 800 BNB, что эквивалентно 80 000 долларов. Не так много, как на Ethereum, но тоже неплохо — потенциал был огромен.

Вторая цель на BSC — MATTER: вложили 75 BNB, продали 2100 BNB. Боже, чистая прибыль 2000 BNB! К тому же цена BNB росла и к концу февраля достигла 240 долларов. Мы почувствовали огромный потенциал — топовый снайпер 0x887, похоже, не интересовался BSC, а для нас это был подарок судьбы. Мы решили снайпить все подряд.

Март был урожайным месяцем. На Ethereum токены продолжали выходить, мы заработали миллионы долларов; на BSC рынок был еще безумнее — за март мы заработали 15 000 BNB, особенно на KPAD — 8300 BNB за одну сделку.

Я до сих пор помню снайпинг KPAD — это была наша самая крупная разовая прибыль.

Я был в своей квартире в Дубае, знал, что токен будет очень горячим и обязательно взлетит. Я нервничал, потел, даже сомневался, смогу ли войти.

После запуска проекта BSCscan сильно лагал, я зашел на Pancakeswap и увидел кучу KPAD в кошельке — боже! Я тут же максимально сосредоточился и начал продавать партиями. Продав всего 1% позиции, я уже заработал кучу денег. Руки дрожали, я был полностью погружен в процесс, и за час заработал 2 миллиона долларов.

Через пять дней токен COOK запускался на нескольких сетях. Я сказал брату, что стоит сосредоточиться на HECO, ведь там конкуренция будет минимальной. После запуска на HECO мы купили на 550 BNB, затем, пока пара на BSC еще не была разблокирована, успешно перевели токены на BSC и продали все, заработав 3000 BNB. Это было потрясающе!

К концу марта цена BNB уже достигла 300 долларов.

Инфраструктура и оптимизация на BSC

В начале апреля рынок замедлился. Мы решили отдохнуть на Мальдивах, но сразу по прилету узнали, что на BSC скоро выйдут горячие токены — нужно было готовиться.

Мы решили провести тесты скорости на BSC. Тогда механика BSC отличалась от Ethereum: на Ethereum нужно было быстро засечь ожидающую транзакцию добавления ликвидности и быстро отправить свою на другие узлы.

Но за несколько недель до этого мы заметили, что на BSC порядок транзакций в блоке был случайным. Если ты засек ожидающую транзакцию и отправил ордер на покупку, твоя сделка могла попасть перед добавлением ликвидности и провалиться.

Мы развернули 10 AWS-узлов по всему миру, каждый отправлял по 50 транзакций, чтобы снайпить случайную тестовую сделку. Проведя 20 серий тестов, мы проанализировали, какие транзакции попали в тот же блок, что и добавление ликвидности.

Выводы:

1. Лучшие узлы были в Северной Вирджинии, Франкфурте, иногда в Токио;

2. Первые 5-15 транзакций с одного узла чаще всего попадали в нужный блок;

3. Самые мощные серверы AWS позволяли большему количеству транзакций попасть в нужный блок.

Для последующих снайпингов мы построили инфраструктуру из 150-200 узлов на BSC, каждый отправлял по 10 транзакций.

Стоимость такой инфраструктуры на AWS составляла 40 000–60 000 долларов в месяц.

Для моего брата управление этой инфраструктурой было непростой задачей — ему приходилось запускать каждый из 150 узлов вручную. У нас не было сотрудников, все делали только мы вдвоем.

На BSC у нас было огромное преимущество: с одной стороны — опыт на Ethereum, с другой — готовность инвестировать в инфраструктуру, что создавало высокий порог для мелких снайперов.

Эпоха Memecoin на BSC

Теперь мы полностью сосредоточились на BSC, иногда делали до шести снайпингов в день, почти не было времени на обычную жизнь — все мысли были о снайпинге альткоинов. Мы постоянно гнались за временем, большую часть дня тратили на подготовку новых сделок, почти не занимаясь оптимизацией оборудования.

Я помню многие снайпинги, особенно PINKM (Pinkmoon) — из-за лимита на покупку мы использовали 120 кошельков и заработали 3 миллиона долларов за два часа. На следующий день я купил Lamborghini Aventador SV.

В мае 2021 года на BSC стали популярны два Launchpad, где любой мог запустить токен. Брат первым разработал смарт-контракт, который мог одновременно запускать токен и покупать его в одной транзакции.

Сейчас это кажется обычным, но тогда никто так не делал. Помню, что в одну неделю проекты на этих Launchpad были настолько горячими, что мы снайпили почти все токены, зарабатывая миллионы каждый день. Однажды вечером я ужинал с друзьями в ресторане Nammos, брат написал мне, что идет снайпить проект, и когда я вернулся домой, у нас было еще плюс 1 миллион долларов.

К концу месяца рынок на BSC начал остывать, и мы решили продать большую часть BNB по цене около 450 долларов.

В июне еще были отдельные возможности для снайпинга, но в целом рынок выглядел уставшим.

Конец этой эры снайпинга стал для нас облегчением — мы были измотаны и действительно нуждались в отдыхе.

Все лето мы путешествовали и наконец-то могли наслаждаться жизнью.

Неожиданный куш

В августе 2021 года мы наслаждались летом, почти не занимались криптой, только базовыми операциями. Случайно мы обнаружили, что на одном из заблокированных кошельков остались не проданные токены EVN.

В тот момент цена EVN взлетела, и только на одном кошельке токены стоили около 1 миллиона долларов (без учета проскальзывания, по данным Etherscan) — а у нас было более 20 таких кошельков.

Сначала мы попробовали продать на Uniswap токены на 200 долларов — получилось. Мы подумали: «Вау, может, если продавать понемногу с каждого кошелька, заработаем несколько тысяч?»

Попробовали еще раз — на этот раз заработали 2000 долларов. Мы были в шоке и поняли, что этот день может стать очень прибыльным.

Затем мы попробовали продать все токены с этого кошелька: в итоге получили 233 ETH (потратили на покупку всего 2.5 ETH).

С адреналином мы проверили все заблокированные кошельки и как можно быстрее продавали на Uniswap. Некоторые кошельки все еще были заблокированы, некоторые — нет, мы не понимали почему. Мы лихорадочно продавали, наблюдая, как миллионы долларов поступают на счет — это было как печатать деньги.

В течение 15 минут мы продали все, что могли, и перевели средства на холодный кошелек. Ожидали заработать 2–3 миллиона долларов, но в тот летний день получили 6 миллионов долларов.

До сих пор мы не знаем, что произошло и почему некоторые кошельки были разблокированы.

В том же месяце, когда цена ETH превысила 3000 долларов, мы продали большую часть ETH, заработанных на снайпинге — решили, что пора зафиксировать прибыль и обрести финансовую свободу.

Заключение

Этот год, возможно, был самым безумным в нашей жизни. В начале у нас было всего 40 000 долларов, мы ничего не понимали в блокчейне и не знали Solidity.

В итоге мы снайпили более 200 альткоинов на 10+ разных сетях. Пережить все это с братом — большая честь для меня.

Эти эмоциональные всплески и острые ощущения невозможно описать словами.