- США ввели санкції проти 19 осіб та груп за організацію онлайн-шахрайств у М’янмі та Камбоджі із використанням праці жертв торгівлі людьми.
- Шахрайські центри у Шве Кокко та Камбоджі використовували фіктивні вакансії для заманювання жертв і примушували їх до роботи у сфері кібер-шахрайства.
- Санкції заморожують активи у США та блокують ділові зв’язки, щоб зупинити шахрайство та торгівлю людьми у Південно-Східній Азії.
Сполучені Штати ввели санкції проти 19 осіб та організацій, пов’язаних із шахрайськими операціями у М’янмі та Камбоджі. Ці групи звинувачуються в організації масштабних мереж кібер-шахрайства, які експлуатують працю жертв торгівлі людьми. Міністерство фінансів підтвердило, що дев’ять цілей діють у місті Шве Кокко в М’янмі, а десять — у Камбоджі.
Влада заявляє, що Шве Кокко став ключовим центром шахрайської діяльності. Кримінальні мережі використовують цю територію для проведення операцій за підтримки етнічних збройних груп. Ці мережі перетворили місто на осередок шахрайських схем, включаючи інвестиційні афери та онлайн-шахрайства.
Участь міліції та китайських бізнесменів
Санкції були накладені на осіб, пов’язаних із Karen National Army (KNA), етнічною збройною групою. Повідомляється, що ця група захищає шахрайські комплекси та отримує прибуток від їхньої діяльності. Під санкції потрапили лідери KNA та афілійовані особи, які ведуть бізнес у різних галузях.
Також під санкції потрапив китайський бізнесмен разом зі своїми компаніями. Він допоміг побудувати Yatai New City у Шве Кокко. На цьому об’єкті, за повідомленнями, відбуваються азартні ігри, торгівля наркотиками, проституція та кібер-шахрайства. Жертв нібито заманювали фіктивними вакансіями, а потім змушували працювати у жорстоких умовах.
Аналогічно, у 2022 році сенаторка Ріса Хонтіверос розкрила ймовірну схему торгівлі людьми у понеділок. За її словами, це здійснювала “китайська мафія”, яка вербувала філіппінців для роботи “крипто-шахраями” у М’янмі.
Шахрайські комплекси під виглядом бізнесу в Камбоджі
У Камбоджі чотири особи та шість організацій потрапили під санкції за подібну діяльність. Серед них — казино, готелі та офісні комплекси, які використовувалися як прикриття для шахрайських операцій. Багато з цих об’єктів розташовані у Сіануквілі та Баветі.
Жертв, за повідомленнями, переправляли до країни та змушували брати участь у криптовалютних інвестиційних шахрайствах. Деякі об’єкти використовувалися для утримання та знущання над жертвами, включаючи примусову працю та фізичне насильство. До об’єктів, пов’язаних із цими операціями, належать відомі казино та інвестиційні компанії. У травні Міністерство фінансів США заборонило групі Huione з Камбоджі користуватися банківськими послугами у США після відмивання понад $4 млрд, пов’язаних із кіберзлочинністю за участю Північної Кореї.
Фінансові блокади та міжнародні заходи
Санкції були введені згідно з кількома указами президента. Ці укази спрямовані проти транснаціональної злочинності, кіберзагроз і порушень прав людини. Усі активи осіб та компаній, пов’язаних із США, які потрапили під санкції, наразі заморожені.
Громадянам США заборонено вести з ними бізнес. Санкції також спрямовані на блокування потоків коштів через фінансові платформи, які використовують ці шахрайські мережі. Посадовці прагнуть обмежити можливість цих операцій виходити на міжнародні ринки.
Влада заявляє, що ці заходи спрямовані як на боротьбу з фінансовим шахрайством, так і з сучасним рабством. За оцінками, ці шахрайства призвели до втрат у розмірі близько $10 мільярдів. Посадовці також повідомили про зростання втрат від шахрайств на 66% порівняно з попереднім роком.
