- Ізраїль конфіскує криптовалютні гаманці, пов’язані з Революційною гвардією Ірану.
- NBCTF публікує список із 187 адрес, які отримали 1.5 billions у USDT.
- Tether заморожує 1.5 millions, а аналітична компанія Elliptic додає позначені гаманці до своєї системи.
Міністерство оборони Ізраїлю вжило заходів щодо конфіскації 187 криптовалютних гаманців, пов’язаних з Ісламським революційним корпусом гвардії Ірану (IRGC), посилюючи зусилля щодо відсікання, як стверджують власті, фінансових мереж тероризму, які діють через стейблкоїни.
Наказ, виданий згідно із Законом країни про боротьбу з тероризмом, є одним із наймасштабніших дій Ізраїлю проти цифрових активів, пов’язаних з Іраном.
Адміністративний наказ про конфіскацію блокує 1.5 billions у гаманцях
Директива, опублікована як Адміністративний наказ про конфіскацію 43/25, була видана згідно з розділом 56(b) Закону про боротьбу з тероризмом. Посадовці заявили, що гаманці були ідентифіковані як власність Ісламського революційного корпусу гвардії (IRGC) або як активи, що використовуються для підтримки терористичної діяльності.
Детальніше: Замороження гаманця Tether на 700 millions спрямоване на кошти, пов’язані з Іраном, у мережі Tron
Наказ блокує як поточні баланси, так і будь-які майбутні депозити. Бізнеси та особи, які взаємодіють із позначеними адресами, зобов’язані повідомляти про це ізраїльським властям. Наказ залишається чинним протягом двох років, якщо не буде скасований, а заперечення можна подати до NBCTF протягом двох місяців.
Загалом ці адреси отримали 1.5 billions у стейблкоїні USDT від Tether. Власти зазначили, що не всі кошти можна безпосередньо пов’язати з IRGC, оскільки деякі гаманці можуть належати криптосервісам, які акумулюють активи від імені багатьох клієнтів.
Tether та Elliptic втручаються
Емітент стейблкоїнів Tether підтвердив, що 13 вересня заморозив 39 із зазначених гаманців, заблокувавши близько 1.5 millions у активах. Компанія заявила, що ці гаманці тепер не можуть надсилати чи отримувати транзакції в USDT.
Аналітична компанія з блокчейну Elliptic також оголосила, що інтегрувала 187 адрес у свої системи моніторингу, надаючи установам можливість відстежувати та запобігати взаємодії з потоками, пов’язаними з IRGC.
Дії США та світу проти криптоактивності IRGC
Останній наказ є продовженням серії міжнародних заходів, спрямованих на цифрові активи, пов’язані з IRGC. 12 вересня Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію 584,741 у USDT у громадянина Ірану Мохаммада Абедіні. Власти стверджують, що Абедіні постачав навігаційні системи для програми дронів IRGC.
У грудні 2024 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти адрес, які отримали 332 millions у USDT, пов’язаних із Саїдом Ахмадом Мухаммадом аль-Джамалом. Його звинувачували у переказі мільйонів доларів єменським хуситам за підтримки IRGC-Qods Force.
У червні 2025 року понад 90 millions було викрадено з іранської криптобіржі Nobitex проізраїльською групою. Дослідники блокчейну пов’язали Nobitex з IRGC, посилаючись на її використання санкціонованими операторами, яких звинувачують у програмному забезпеченні-вимагачі та атаках на критичну інфраструктуру.
Детальніше: Крипторинок стикається з новими ризиками через ескалацію конфлікту США-Іран: звіт
За словами Elliptic, прозорість блокчейн-мереж дозволяє відстежувати незаконні фінансові потоки. Компанія зазначила, що співпраця між регуляторами та приватними компаніями є ключовою для запобігання доступу санкціонованих груп до світових фінансових ринків.
Коментуючи конфіскацію, Амір Рашиді, який очолює напрямок цифрових прав і безпеки в некомерційній організації Miaan Group, що фокусується на Ірані, заявив, що Ізраїль міг отримати доступ до деталей про гаманці шляхом злому іранських систем. Він зазначив, що давно існують припущення про те, що IRGC звертається до криптовалюти як до способу обійти міжнародні санкції.
