Передбачувана шахрайська схема на 500 мільйонів доларів вразила BlackRock – гігант активів звинувачує маловідомі телекомунікаційні компанії в організації масштабного шахрайства

Гігант з управління активами BlackRock заявляє, що втратив сотні мільйонів доларів через дві маловідомі телекомунікаційні компанії, які нібито підробили заставу для отримання величезних кредитів.

Підрозділ приватного кредитування BlackRock — HPS Investment Partners — та інші кредитори намагаються повернути кошти після того, як стали жертвами того, що вони назвали «захоплюючим» шахрайством, повідомляє Wall Street Journal.

Кредитори звинувачують власника компаній, Bankim Brahmbhatt, у фальсифікації дебіторської заборгованості, яка використовувалася як застава за кредитами.

Суперечка зосереджена навколо фінансування, забезпеченого активами, де потоки доходів слугують заставою, і проливає нове світло на ринки приватного кредитування після краху автомобільної індустрії First Brands і Tricolor.

BNP Paribas профінансував майже половину кредиту, і кредитори подали позов у серпні, стверджуючи, що його компанії винні понад $500 мільйонів. Brahmbhatt заперечує звинувачення у шахрайстві.

Порушення були виявлені у липні, коли HPS помітила підроблені домени електронної пошти, які імітували справжніх телеком-клієнтів, а під час візиту до офісів у Нью-Йорку виявилося, що вони зачинені.

Кредитори стверджують, що розслідування показало: всі електронні листи клієнтів, надані за два роки, є підробленими, а шахрайські контракти датуються 2018 роком.

Brahmbhatt звинувачується у переведенні активів на офшорні рахунки в Індії та Маврикії.

Його телекомунікаційні компанії та фінансові підрозділи оголосили про банкрутство у серпні, а сам Brahmbhatt приєднався до них 12 серпня. HPS вважає, що Brahmbhatt перебуває в Індії.

Особа, близька до BlackRock, зазначає, що ця втрата становить лише частку з $179 мільярдів активів HPS і не має суттєвого впливу на прибутковість фонду.

Generated Image: Midjourney