Bộ Tài chính dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tornado Cash, một giao thức tiền điện tử nổi tiếng với việc bảo mật các giao dịch trên chuỗi, sau khi đã trừng phạt nền tảng này gần ba năm trước. 

Theo thông báo vào thứ Sáu, Bộ Tài chính đã gỡ bỏ Tornado Cash và một số địa chỉ ví kỹ thuật số liên quan khỏi danh sách các quốc gia đặc biệt bị chỉ định (SDN) của OFAC. 

Động thái này diễn ra sau khi một tòa phúc thẩm phán quyết rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính, đã vượt quá thẩm quyền của mình khi trừng phạt Tornado Cash vào tháng 11 năm 2024, và một Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Texas đã ra lệnh đảo ngược các biện pháp trừng phạt vào tháng 1. 

OFAC đã trừng phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi tuyên bố rằng tội phạm mạng, đặc biệt là những người có liên quan đến Bắc Triều Tiên và nhóm hacker của họ, Lazarus Group, đã sử dụng nền tảng này để rửa tiền điện tử thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. Chính phủ Hoa Kỳ, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, đã tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên sử dụng các vụ trộm tiền điện tử để tài trợ bất hợp pháp cho các dự án tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. 

Tornado Cash che giấu nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử bằng cách gom và phân phối lại tiền trong một quy trình được gọi là "trộn lẫn." 

"Tài sản kỹ thuật số mang lại cơ hội to lớn cho sự đổi mới và tạo ra giá trị cho người dân Mỹ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Bảo vệ ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số khỏi sự lạm dụng của Bắc Triều Tiên và các tác nhân bất hợp pháp khác là điều cần thiết để thiết lập sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và đảm bảo rằng người dân Mỹ có thể hưởng lợi từ sự đổi mới và hòa nhập tài chính.”

Lazarus Group đã bị liên kết với nhiều vụ khai thác tiền điện tử nổi bật — gần đây nhất là vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ đô la, nhưng cũng có vụ khai thác 600 triệu đô la của chuỗi bên Axie Infinity Ronin và vụ hack 28 triệu đô la của sàn giao dịch tiền điện tử Deribit.