Vụ bắt giữ tại Bangkok phơi bày kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 31 triệu đô la

Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc tại Bangkok liên quan đến một mô hình Ponzi tiền mã hóa đã lừa đảo gần 100 nhà đầu tư với số tiền hơn 31 triệu USD.

Vụ bắt giữ này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong một vụ án trở thành một trong những vụ exit scam tài chính phi tập trung lớn nhất năm 2023.

Cách thức hoạt động của mô hình Ponzi tiền mã hóa

Vào thứ Tư, Liang Ai-Bing, một trong năm nghi phạm đứng sau nền tảng FINTOCH, đã bị bắt giữ tại một khu dân cư cao cấp ở quận Wang Thonglang sau nỗ lực phối hợp tình báo giữa lực lượng thực thi pháp luật Thái Lan và Trung Quốc.

Nền tảng FINTOCH hoạt động từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tự quảng bá là một cơ hội đầu tư tài chính phi tập trung hợp pháp. Hoạt động dưới thương hiệu “Morgan DF Fintoch”, mô hình này đã giả mạo mối liên hệ với tập đoàn ngân hàng đầu tư Morgan Stanley.

Morgan Stanley đã công khai phủ nhận bất kỳ liên quan nào vào năm 2023. Hoạt động này còn tạo ra một giám đốc điều hành hư cấu tên là Bob Lambert, với ảnh đại diện thực chất là nam diễn viên Mike Provenzano.

Các nhà điều tra xác định đây là một hoạt động lừa đảo của năm người. Nhà chức trách Trung Quốc đã nêu tên các thành viên bị cáo buộc khác là Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại, trong khi các nghi phạm còn lại đã bỏ trốn. Nền tảng này hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày 1%, bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023.

Theo dõi vụ exit scam mô hình Ponzi tiền mã hóa

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã đóng vai trò then chốt trong việc phơi bày vụ lừa đảo vào tháng 5 năm 2023, xác định các giao dịch quỹ đáng ngờ trên nhiều mạng blockchain. Phát hiện của nhà phân tích cho thấy nhóm FINTOCH đã rút 31,6 triệu USDT từ Binance Smart Chain, chuyển tiền sang nhiều địa chỉ trên mạng Tron và Ethereum trước khi các nạn nhân báo cáo không thể rút khoản đầu tư của mình.

Có vẻ như nhóm đứng sau ponzi @DFintoch đã thực hiện exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi các khoản tiền được chuyển sang nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và mọi người báo cáo không thể rút tiền. Fintoch quảng cáo lợi nhuận 1% mỗi ngày & tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

Nền tảng săn lỗi Immunefi báo cáo rằng sự cố FINTOCH đã góp phần làm tăng 63% tổn thất tiền mã hóa trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Chiến dịch bắt giữ bao gồm lệnh khám xét do Tòa án Hình sự ban hành tại nơi ở của Liang, nơi ông sống một mình từ cuối năm ngoái. Cảnh sát đã phát hiện một khẩu súng bất hợp pháp trong cuộc đột kích, dẫn đến các cáo buộc bổ sung về việc nhập cảnh trái phép vào Thái Lan và tàng trữ vũ khí trái phép. Liang đã trả khoảng 4.645 USD mỗi tháng để thuê căn nhà ba tầng này.

Thách thức thực thi pháp luật xuyên biên giới

Vụ FINTOCH là ví dụ điển hình về những thách thức phức tạp về thẩm quyền trong việc truy bắt tội phạm lừa đảo tiền mã hóa. Sự hợp tác quốc tế giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã đóng vai trò thiết yếu trong việc xác định vị trí của Liang, người đã lẩn trốn nhiều tháng bằng cách di chuyển qua các biên giới. Nhà chức trách Thái Lan đang phối hợp với phía Trung Quốc để sắp xếp việc dẫn độ ông về nước để xét xử tội lừa đảo.

Sự việc này phản ánh xu hướng chung trong tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Trước đó vào tháng 10, nhà chức trách Mỹ thông báo họ đang tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ án liên quan đến các mô hình lừa đảo “pig butchering” nơi các cá nhân bị buôn bán vận hành các mô hình lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực.

TIN NÓNG: Chính phủ Mỹ đã tịch thu 14 tỷ USD BTC liên quan đến hoạt động “Pig Butchering” của LuBian và Chen Zhi. Chính phủ Mỹ hôm nay đã nộp đơn xin tịch thu 127.271 $BTC (14,2 TỶ USD) liên quan đến Chen Zhi, chủ tịch Prince Group, người bị cáo buộc điều hành hoạt động quy mô lớn… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) October 14, 2025

Vụ việc đặt ra câu hỏi về khung pháp lý cho các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi platforms). Không giống như các tổ chức tài chính truyền thống, các nền tảng DeFi thường hoạt động đồng thời trên nhiều khu vực pháp lý, khiến việc giám sát hiệu quả trở nên khó khăn.

Các quan sát viên trong ngành lưu ý rằng mặc dù tính minh bạch của blockchain cho phép các nhà điều tra truy vết dòng tiền, tốc độ mà các hoạt động lừa đảo được triển khai và thực hiện chiến lược exit scam vẫn là một thách thức dai dẳng. Khoảng cách nhiều tháng giữa vụ exit scam vào tháng 5 năm 2023 và vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2025 cho thấy thời gian và nguồn lực đáng kể cần thiết để truy bắt các vụ án như vậy trên phạm vi quốc tế.