Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng của Anh (UK SFO) mở cuộc điều tra lớn đầu tiên về gian lận tiền điện tử liên quan đến kế hoạch trị giá 28 triệu đô la

Phân tích nhanh 

• SFO của Anh mở cuộc điều tra lớn đầu tiên về tiền mã hóa đối với Basis Markets sau khi dự án này sụp đổ với thiệt hại 28 triệu USD.
• Hai người đã bị bắt giữ tại West Yorkshire và London do nghi ngờ gian lận và rửa tiền.

• Các nhà đầu tư được kêu gọi cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng điều tra các hoạt động gây quỹ cho NFT và quỹ phòng hộ tiền mã hóa.

 

Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng của Anh (SFO) đã khởi động cuộc điều tra lớn đầu tiên về tiền mã hóa sau khi một kế hoạch trị giá 28 triệu USD có tên Basis Markets sụp đổ. Cuộc điều tra được tiến hành sau các báo cáo về nghi ngờ gian lận và rửa tiền liên quan đến các chiến dịch gây quỹ công khai sử dụng non-fungible tokens (NFTs) và một quỹ phòng hộ tiền mã hóa được cho là tồn tại.

#Breaking : Hai người đàn ông đã bị bắt giữ do nghi ngờ gian lận và rửa tiền trong khuôn khổ cuộc điều tra tiền mã hóa mới của SFO đối với Basis Markets.

SFO đang tiếp tục khám xét các bất động sản tại London và Yorkshire.

Đọc thêm trực tuyến:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) November 20, 2025

SFO mở cuộc điều tra về kế hoạch tiền mã hóa trị giá 28 triệu USD

Các điều tra viên, phối hợp cùng Cảnh sát Metropolitan và Cảnh sát West Yorkshire, đã tiến hành đột kích tại Herne Hill và gần Bradford, bắt giữ hai người đàn ông ở độ tuổi 30 và 40 do nghi ngờ nhiều tội danh gian lận và rửa tiền. Basis Markets đã huy động vốn thông qua hai đợt gây quỹ công khai vào cuối năm 2021, với thông báo đến các nhà đầu tư vào tháng 6 năm 2022 rằng dự án không thể tiếp tục do các quy định mới tiềm năng từ Mỹ.

Kêu gọi các nhà đầu tư lên tiếng

Nick Ephgrave QPM, Giám đốc SFO, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc đối phó với gian lận liên quan đến tiền mã hóa:

“Với năng lực tiền mã hóa ngày càng mở rộng, chúng tôi quyết tâm truy đuổi bất kỳ ai sử dụng tiền mã hóa để lừa đảo nhà đầu tư. Hành động hôm nay là một bước quan trọng trong cuộc điều tra của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng.”

Luật sư General Ellie Reeves MP bổ sung rằng gian lận làm suy yếu cả cộng đồng lẫn niềm tin của nhà đầu tư:

“Những người phạm tội gian lận không chỉ lấy đi của những người lao động chăm chỉ mà còn làm xói mòn các giá trị công bằng của Anh. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ SFO trong việc đối phó với gian lận tiền mã hóa và bảo vệ người tiêu dùng.”

Vụ việc Basis Markets cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của cơ quan quản lý Anh đối với tài sản số, ngay cả khi việc ứng dụng tiền mã hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan quản lý đang nhấn mạnh hơn vào việc đảm bảo các hoạt động gây quỹ và đầu tư trong lĩnh vực này minh bạch và tuân thủ các luật tài chính hiện hành.

Thông báo của SFO đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Anh nhằm đối phó với gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Bất kỳ ai có thông tin về Basis Markets, dù là nhà đầu tư hay nhân chứng, đều được khuyến khích liên hệ với SFO để hỗ trợ cuộc điều tra.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh đã công bố kế hoạch điều chỉnh stablecoin được sử dụng rộng rãi cho thanh toán, đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới việc tích hợp tiền tệ số vào hệ thống tài chính của Anh.

 

Kiểm soát danh mục đầu tư tiền mã hóa của bạn với MARKETS PRO, bộ công cụ phân tích của DeFi Planet.”