Garantex-Betreiber in Indien verhaftet im Rahmen der Razzia gegen sanktionierte Krypto-Börse

Behörden in Indien haben Aleksej Besciokov, einen der beiden mutmaßlichen Betreiber der inzwischen nicht mehr existierenden illegalen Kryptobörse Garantex, laut einer Ankündigung des Justizministeriums am Mittwoch festgenommen.

Besciokov, ein litauischer Staatsbürger, soll von 2019 bis 2025 als technischer Hauptadministrator von Garantex gedient haben. In dieser Zeit half er Aleksandr Mira Serda, Mitbegründer und Chief Commercial Officer der Börse, bei der Führung der Plattform. Eine Anklage des US-Justizministeriums gegen Besciokov und Serda beschuldigt die beiden, die Geldwäsche von illegal erworbenen Kryptowährungen erleichtert zu haben. 

Besciokov und Mira Serda wussten angeblich, dass Gelder aus Ransomware, Terrorismus, Hacking und anderen Verbrechen durch Garantex flossen und unternahmen Anstrengungen, um den Ursprung dieser Gelder zu verschleiern, indem sie Informationen und Dokumentationen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden falsch darstellten, so die Anklage des DOJ, die am 7. März entsiegelt wurde. Insgesamt behauptet das DOJ, dass Garantex seit 2019 mindestens 96 Milliarden Dollar in Kryptowährungstransaktionen verarbeitet hat.

Internationale Strafverfolgungsbehörden aus den USA, Deutschland und Finnland beschlagnahmten letzte Woche die Website von Garantex und froren mehr als 26 Millionen Dollar in Kryptowährung ein. Einige Operationen scheinen jedoch fortgesetzt zu werden, da das Unternehmen „persönliche Treffen“ in seinem Büro in Moskau abhält, um Kunden mit nicht beschlagnahmten Vermögenswerten in Russland „vollständig zu entschädigen“, so eine Pressemitteilung von Garantex, die von TechCrunch eingesehen wurde, das die Nachricht zuerst berichtete.

Besciokov und Mira Serda, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebten und weiterhin auf freiem Fuß sind, wurden jeweils wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Besciokov sieht sich zusätzlichen Anklagen wegen Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen gemäß dem International Emergency Economic Powers Act und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts gegenüber. Er wird am Montag vor Gericht in Indien erscheinen, wird jedoch voraussichtlich in die USA ausgeliefert.

Die US-Regierung sanktionierte Garantex sowie den damit verbundenen Darknet-Marktplatz Hydra im April 2022.