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I cittadini della Thailandia si stanno svegliando con i conti bancari congelati: Bitcoin, qualcuno?

I cittadini della Thailandia si stanno svegliando con i conti bancari congelati: Bitcoin, qualcuno?

CointimeCointime2025/09/15 09:50
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Per:Cointime

Persone e aziende innocenti sono state apparentemente coinvolte nel fuoco incrociato mentre le banche thailandesi hanno congelato milioni di conti sospettati di essere “muli” per truffatori durante il fine settimana. 

La repressione a livello nazionale è iniziata ad agosto e, secondo i resoconti del fine settimana, le banche hanno congelato tre milioni di conti e imposto limiti di trasferimento giornalieri a tutti i clienti bancari del Regno.  

Tuttavia, il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) ha riferito domenica che anche i conti bancari di venditori e commercianti online innocenti vengono congelati dopo che i truffatori hanno adottato nuovi metodi per riciclare denaro rubato, secondo quanto riportato dal Bangkok Post. 

Nel frattempo, la Bank of Thailand ha avvertito che più persone potrebbero subire il congelamento dei conti mentre le autorità ampliano la rete e indagano sui conti muli. 

“Invitiamo il pubblico a non farsi prendere dal panico. La sospensione è solo temporanea e sarà revocata una volta che i controlli confermeranno l’assenza di illeciti,” ha dichiarato il segretario del Ministero dell’Economia Digitale e della Società, Wisit Wisitsora-at, lunedì, aggiungendo che le banche commerciali possono sospendere i fondi sospetti fino a tre giorni, mentre la polizia può estendere la sospensione fino a sette giorni.

I cittadini della Thailandia si stanno svegliando con i conti bancari congelati: Bitcoin, qualcuno? image 0

I call center affiliati alla Cina, spesso basati in paesi vicini, hanno preso di mira la Thailandia quest’anno con truffe online, attirando le vittime con attacchi di ingegneria sociale. 

All’inizio di questo mese, la polizia thailandese ha avviato un’operazione congiunta a tempo pieno con Giappone e India, come parte degli sforzi in corso per smantellare le organizzazioni di call center.

Stranieri nel mirino 

Gli espatriati residenti nel paese si sono riversati sui social media e nei forum online per lamentarsi di essere stati debanked o esclusi recentemente dai servizi bancari nel paese.

Diversi hanno visto i loro conti presso specifiche banche congelati o limitati arbitrariamente per settimane senza spiegazioni. Gli stranieri residenti ora devono registrare le proprie biometrie presso la banca locale di persona e seguire rigorose procedure Know Your Customer per effettuare transazioni di importo maggiore tramite le app mobili. 

Bitcoin potrebbe essere la risposta 

“Grazie, BoT, per il marketing gratuito di Bitcoin,” ha dichiarato l’investitore in crypto e tecnologia Daniel Batten in risposta alla notizia. 

“Questa dovrebbe essere una notizia internazionale. Grazie a Dio per Bitcoin,” ha affermato Jimmy Kostro del Thailand Bitcoin Learning Center. 

Tuttavia, i residenti thailandesi colpiti potrebbero avere difficoltà secondo le leggi attuali. Sebbene il trading di Bitcoin e crypto rimanga popolare in Thailandia, la banca centrale ha vietato l’uso delle valute digitali per i pagamenti.  

La banca centrale thailandese cerca una soluzione alternativa

I limiti di 50.000 baht (1.570$) sono stati imposti ad agosto da tutte le banche a livello nazionale in risposta a un’ondata di frodi tramite call center, con i truffatori che utilizzano conti muli per riciclare denaro. 

Alcuni commercianti hanno temporaneamente smesso di accettare pagamenti QR mentre i titolari di conto stanno prelevando fondi per paura di possibili congelamenti.  

I cittadini della Thailandia si stanno svegliando con i conti bancari congelati: Bitcoin, qualcuno? image 1   La classificazione thailandese dei conti muli lascia molte aree grigie. Fonte: BioCatch


In mezzo alla crescente preoccupazione pubblica, la banca centrale thailandese ha avviato discussioni con il CCIB su una soluzione alternativa al processo di congelamento dei conti e ai limiti di trasferimento per i titolari di conto rispettosi della legge.

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Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.

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