A União Europeia está buscando bloquear transações cripto russas, marcando a primeira vez que sanções visam diretamente plataformas de criptomoedas.
As sanções cripto da UE, se adotadas, proibiriam transações de criptomoedas para residentes russos e visariam diretamente plataformas de ativos digitais e bancos estrangeiros ligados aos sistemas alternativos de pagamento da Rússia, marcando o primeiro movimento do bloco para bloquear transações cripto russas a fim de conter a evasão de sanções.
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UE adiciona plataformas de criptomoedas ao seu 19º pacote de sanções
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As medidas proibiriam transações cripto para residentes russos e restringiriam bancos ligados a sistemas alternativos de pagamento
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As sanções ainda exigem aprovação unânime de todos os 27 estados-membros da UE
As sanções cripto da UE miram plataformas de ativos digitais e transações russas; saiba as implicações e próximos passos para os mercados. Leia para detalhes e análise.
O que são as sanções cripto da UE?
As sanções cripto da UE são medidas propostas dentro do 19º pacote de sanções do bloco que adicionariam plataformas de criptomoedas à lista de serviços financeiros restritos e proibiriam transações de criptomoedas para residentes russos. O pacote também mira bancos estrangeiros ligados aos sistemas alternativos de pagamento da Rússia e entidades em zonas econômicas especiais.
Como a UE bloqueará transações cripto russas?
A proposta proibiria legalmente plataformas cripto de processar transações para residentes russos e exigiria que os estados-membros aplicassem essas restrições em exchanges reguladas e serviços de custódia. Também congelaria ou restringiria relações com bancos estrangeiros conectados a trilhas alternativas de pagamento usadas por entidades russas.
- Lista negra de plataformas e endereços cripto: Designar serviços e carteiras ligados a atores sancionados e exigir que provedores de serviço os bloqueiem.
- Proibição de transações para residentes russos: Estabelecer regras que proíbam transferências iniciadas por contas identificadas como residentes russos.
- Mirar bancos relacionados: Sancionar bancos estrangeiros ligados aos sistemas alternativos de pagamento da Rússia para interromper canais de liquidação transfronteiriços.
- Aplicação por reguladores: Direcionar reguladores nacionais a monitorar exchanges e impor penalidades por não conformidade.
Declaração do 19º pacote de sanções da UE. Fonte: ec.europe.eu Por que a UE está incluindo plataformas cripto agora?
A Comissão Europeia afirma que o aumento das táticas de evasão forçou as sanções a se adaptarem. A presidente Ursula von der Leyen declarou que o bloco deve fechar canais usados para movimentar fundos e bens, e que mirar plataformas cripto é necessário para manter a eficácia das sanções.
Autoridades citam exemplos de suposto uso de ativos digitais para contornar restrições financeiras, com reportagens investigativas e ações de autoridades destacando padrões de transferências on-chain ligadas a entidades e intermediários sancionados.
Como mercados e usuários podem ser afetados?
Operadores de exchanges, serviços de custódia e equipes de compliance enfrentariam maiores encargos operacionais para implementar bloqueio geográfico, KYC aprimorado e triagem de sanções. Carteiras não custodiais e serviços focados em privacidade podem se tornar pontos de atenção para a fiscalização regulatória.
A liquidez do mercado cripto pode se apertar temporariamente à medida que rampas de entrada e trilhas afetadas são restringidas. Stablecoins principais e Bitcoin foram citados em reportagens como vetores para suposta evasão de sanções, que agora serão monitorados mais de perto pelos reguladores.
Contexto relevante de aplicação da lei: em julho, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações em um grande caso de lavagem de dinheiro cripto, alegando mais de $540 milhões lavados por meio de empresas cripto; reportagens investigativas da Reuters já documentaram alegações de dezenas de milhões em fluxos mensais ligados a entidades sancionadas. Essas referências são menções em texto simples de fontes autoritativas e registros oficiais.
Como a Ucrânia está respondendo com uma reserva nacional de Bitcoin?
Em meio a manobras diplomáticas e financeiras, a Ucrânia está avançando com um projeto de lei para criar uma reserva nacional de Bitcoin. O legislador Yaroslav Zhelezniak confirmou que a proposta está em fase final de elaboração e visa fortalecer a resiliência financeira com uma reserva denominada em cripto.
O conceito se baseia em recentes movimentos políticos em outras jurisdições e discussões públicas sobre o uso de BTC confiscado ou detido pelo Estado como ativo de reserva. Proponentes argumentam que uma reserva de Bitcoin pode diversificar os estoques nacionais de valor; críticos alertam sobre volatilidade e complexidades regulatórias.
Fonte: Margo Martin Perguntas Frequentes
As sanções bloquearão automaticamente todas as negociações cripto envolvendo a Rússia?
Se aprovadas, as medidas proibiriam legalmente transações para residentes russos e impediriam plataformas de atender essas contas, mas a eficácia depende da aplicação pelos reguladores nacionais e do cumprimento pelas empresas cripto. Atividades on-chain não reguladas são mais difíceis de controlar.
Quando as sanções cripto da UE entram em vigor?
As medidas exigem aprovação unânime de todos os 27 estados-membros da UE e entrarão em vigor após adoção formal e publicação em atos legais da UE. Os cronogramas de implementação dos estados-membros podem variar.
As sanções podem ser contornadas usando stablecoins ou mesas OTC?
Os reguladores estão explicitamente mirando canais usados para evasão. Stablecoins e mesas OTC que operam em jurisdições reguladas enfrentarão controles e triagem mais rigorosos para evitar fluxos sancionados.
Pontos Principais
- Escopo histórico: A UE incluiria, pela primeira vez, plataformas de criptomoedas em um pacote de sanções.
- Impacto operacional: Exchanges e custodians enfrentarão novas exigências de compliance e possíveis proibições de transações para residentes russos.
- Efeitos geopolíticos: A Ucrânia está simultaneamente buscando uma reserva nacional de Bitcoin, destacando estratégias nacionais divergentes para cripto.
Conclusão
As propostas de sanções cripto da UE representam uma mudança significativa ao mirar diretamente plataformas de ativos digitais e restringir transações para residentes russos. A implementação testará a coordenação regulatória, a capacidade de fiscalização e a resiliência do mercado. As partes interessadas devem monitorar as aprovações dos estados-membros e preparar medidas de compliance para se adaptar rapidamente.
