Especialistas alertam que golpes de criptomoedas do tipo "Pig-Butchering" surgem como ameaça à segurança nacional

Resumo Rápido 

• Chainalysis e a Operação Shamrock afirmam que os esquemas de “pig-butchering” agora representam riscos à segurança nacional, não apenas ameaças de fraude ao consumidor.
• Os esquemas estão cada vez mais ligados ao tráfico humano, lavagem de dinheiro e redes criminosas transnacionais no Sudeste Asiático.
• Governos respondem com forças-tarefa, sanções e congelamento coordenado de criptoativos.

Esquemas de romance com cripto assumem um rumo sombrio

 

O esquema de “pig-butchering”, que movimenta vários bilhões de dólares e antes era visto apenas como uma questão de fraude ao consumidor, agora está sendo apontado como uma ameaça à segurança nacional. Em um recente podcast , Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, e a ex-promotora Erin West, fundadora da Operação Shamrock, alertaram que o modelo de crime evoluiu muito além de simples enganos online.

Source: Chainalysis

West destacou que a dimensão da ameaça significa que todos que lidam com sistemas financeiros devem estar cientes dos riscos.

“Portanto, é preciso estar preparado para compreender a ameaça e a gravidade do que está a acontecer a nível de segurança nacional,”

disse ela.

Frequentemente começando como amizades online ou conexões românticas, os esquemas de “pig-butchering” atraem as vítimas para plataformas falsas de investimento em criptomoedas e depois drenam seus fundos.

Uma rede criminosa crescente e sofisticada

Fierman e West descreveram como redes de crime organizado em todo o Sudeste Asiático operam complexos de esquemas em estilo dormitório, com trabalhadores traficados. Estes trabalhadores são coagidos a criar laços emocionais com vítimas desavisadas e a direcioná-las para esquemas fraudulentos de cripto.

Os números continuam a aumentar. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 112 milhões de dólares em cripto ligados a esses esquemas em 2023. Dados da Chainalysis mostram um aumento de quase 40% na atividade de “pig-butchering” em 2024, contribuindo para mais de 9.9 bilhões de dólares em receitas totais de esquemas.

Uma variação menos conhecida é o “duplo golpe”. Após perderem dinheiro, as vítimas são frequentemente contatadas por falsas empresas de recuperação, que fingem ajudar a recuperar os fundos perdidos — apenas para roubar ainda mais.

“Depois que isso acontece com você, seu nome entra numa lista,”

explicou West.

“É ainda mais provável que você seja alvo novamente.”

Apesar da complexidade, Fierman disse que a tecnologia blockchain oferece aos reguladores e exchanges uma oportunidade de intervir.

“E a transparência do blockchain oferece a oportunidade de potencialmente interromper no momento do saque,”

observou ele.

Governos estão a intensificar as ações

As autoridades agora estão respondendo com uma estratégia mais agressiva. Em 12 de novembro, o DOJ dos EUA lançou uma “Scam Center Strike Force” para combater grupos criminosos ligados à China que operam redes de fraude com cripto no Sudeste Asiático.

Em janeiro, as autoridades em Jacarta Central prenderam 20 suspeitos ligados a um elaborado esquema de romance com cripto que visava profissionais de classe média em todo o Sudeste Asiático. Em agosto, equipes de aplicação da lei da APAC, em colaboração com Chainalysis, OKX, Tether e Binance, congelaram 47 milhões de dólares que se acredita estarem ligados a operações de “pig-butchering”.

 

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